La police royale des Bahamas révèle que FTX fait l’objet d’une enquête pour “faute criminelle”

Une équipe d’enquêteurs financiers” enquête actuellement sur la bourse de crypto-monnaie FTX, aujourd’hui disparue, a déclaré la police royale des Bahamas dans un communiqué partagé dimanche. La police a noté que les enquêteurs financiers cherchaient à voir si “une quelconque inconduite criminelle a eu lieu.

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Après que le régulateur des valeurs mobilières des Bahamas ait pris des mesures contre FTX le 11 novembre 2022, la Commission des valeurs mobilières du pays a informé le public le jour suivant. L’entité de régulation a noté qu’elle n’avait pas donné la permission à FTX d’autoriser des retraits pour les clients bahaméens.

La Commission souhaite informer qu’elle n’a pas ordonné, autorisé ou suggéré à FTX Digital Markets Ltd. de donner la priorité aux retraits pour les clients bahaméens “, a déclaré l’autorité de régulation des valeurs mobilières des Bahamas a déclaré le 12 novembre. Le régulateur a ajouté :

Le site [Bahamas Securities Commission] ne tolère pas le traitement préférentiel de tout investisseur ou client de FTX Digital Markets Ltd. ou autre.

En outre, le 13 novembre, l’agence Reuters a rapporté que que la police royale des Bahamas a commenté la situation de FTX et la police a déclaré qu’une enquête était en cours. “Une équipe d’enquêteurs financiers de la Direction des enquêtes sur les crimes financiers travaille en étroite collaboration avec la Commission des valeurs mobilières des Bahamas pour déterminer si une quelconque faute criminelle a été commise”, a déclaré l’officier de police des Bahamas au média.

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La publication a contacté FTX et les dirigeants n’ont pas “répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters“. Cette nouvelle fait suite au dépôt de bilan de FTX Digital Markets Ltd. avec Alameda Research et 134 autres sociétés. Une société a expliqué qu’elle avait été “incluse par erreur” dans le dépôt de bilan de FTX en vertu du chapitre 11.

Certains ont ont accusé Sam Bankman-Fried (SBF) de jouer au jeu “League of Legends, pendant que FTX s’écroule autour de lui“. Cointelegraph a rapporté que SBF et les membres de son cercle intime pourraient être surveillés par les autorités locales. Un rapport de radar de vol avait montré que le jet privé de SBF s’était rendu en Argentine le 12 novembre.

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