La SEC inculpe 11 personnes dans une pyramide de Ponzi de 300 millions de dollars liée aux crypto-monnaies

La Commission des valeurs mobilières des États-Unis () a inculpé quatre fondateurs et sept promoteurs de Forsage, qu'elle a décrit comme « une pyramide cryptographique de Ponzi frauduleuses« . Le système aurait collecté plus de 300 millions de dollars auprès de millions d'investisseurs particuliers dans le monde entier.

La SEC prend des mesures contre le système de crypto-monnaie Forsage

La SEC  a annoncé lundi qu'elle avait « inculpé 11 personnes pour leur rôle dans la création et la de Forsage, un système frauduleux de pyramide de Ponzi. » L'organisme de des valeurs mobilières a expliqué que le système Forsage a permis de lever plus de 300 millions de dollars auprès de millions d'investisseurs individuels dans le monde entier.

Les 11 inculpés sont quatre les fondateurs de Forsage, trois promoteurs américains du système et « plusieurs membres de ce que l'on appelle les Crypto Crusaders – le plus grand groupe de promotion du système qui a opéré aux États-Unis« , a décrit la SEC. Les fondateurs vivaient pour la dernière fois en Russie, en République de Géorgie et en Indonésie.

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L'organisme de surveillance des a expliqué que Vladimir Okhotnikov, Jane Doe (alias Lola Ferrari), Mikhail Sergeev et Sergey Maslakov ont lancé le site Forsage.io en janvier 2020 pour permettre aux investisseurs particuliers de conclure des transactions par le biais de contrats intelligents sur les blockchains , et Binance.

Cependant, les investisseurs de Forsage ont réalisé des bénéfices en recrutant d'autres personnes dans le système, a déclaré la SEC, notant que « Forsage aurait également utilisé les actifs des nouveaux investisseurs pour payer les investisseurs précédents dans une structure typique de Ponzi. »

Carolyn Welshhans, chef par intérim de la Crypto Assets and Cyber Unit de la SEC, a commenté :

Comme l'allègue la plainte, Forsage est un système pyramidal frauduleux lancé à grande échelle et commercialisé agressivement auprès des investisseurs.

Certains organismes de réglementation ont tenté d'empêcher Forsage d'opérer dans leurs juridictions. La Securities and Exchange Commission des Philippines a lancé des actions de cessation et de désistement contre Forsage en septembre 2020 et le commissaire aux valeurs mobilières et aux assurances du Montana a pris des mesures contre le système en mars 2021. Cependant, Forsage a poursuivi ses opérations, niant les allégations dans des vidéos Youtube.

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La SEC a accusé les inculpés « d'avoir violé les dispositions relatives à l'enregistrement et à la lutte contre la des lois fédérales sur les valeurs mobilières« , a noté le régulateur, ajoutant qu'elle « cherche à obtenir une mesure injonctive, un dégorgement et des civiles. »

Deux des promoteurs inculpés ont déjà accepté de régler les accusations sans admettre ou nier les allégations. Ils devront payer un dédommagement et des pénalités civiles. Les deux règlements sont soumis à l'approbation du tribunal.

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