Les forces de l’ordre ukrainiennes et américaines ont réussi à démanteler un réseau de neuf plateformes d’échange de cryptomonnaies soupçonnées de blanchir de l’argent issu de la cybercriminalité. Les sommes en jeu proviennent notamment d’attaques de ransomwares et de diverses escroqueries.
La Cyberpolice et les enquêteurs américains s’allient pour démanteler les plateformes de cryptomonnaies en Ukraine
Les forces de l’ordre ukrainiennes, avec le soutien du FBI américain, ont mené une opération internationale de plusieurs niveaux pour mettre fin à ces activités illégales. Les autorités ukrainiennes ont saisi neuf plateformes d’échange de cryptomonnaies, en collaboration avec l’unité de Cyberpolice et le Département principal des enquêtes du pays.
Les plateformes incriminées permettaient l’échange anonyme de cryptomonnaies, « facilitant la légalisation de fonds illicites », selon un communiqué de presse. Les criminels utilisaient ces plateformes pour blanchir des actifs numériques obtenus à la suite d’attaques malveillantes et de fraudes en ligne. Leurs services étaient notamment promus sur des forums de pirates informatiques.
Une opération de grande envergure pour démanteler l’infrastructure du réseau criminel
L’infrastructure du réseau, qui reposait sur des serveurs situés aux États-Unis, en Ukraine et dans plusieurs pays européens, a été bloquée lors de l’opération. Les enquêteurs cherchent désormais à identifier tous les individus impliqués dans ces activités criminelles.
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L’Ukraine renforce ses compétences en matière de cryptomonnaies
Les agences gouvernementales ukrainiennes travaillent activement à améliorer leur expertise en matière de cryptomonnaies. En mars dernier, un rapport révélait que des employés de la Cyberpolice, de l’Agence de récupération et de gestion des actifs et du Service de sécurité ukrainien (SBU) avaient suivi des formations organisées par Binance, la principale plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde.
L’unité de lutte contre la cybercriminalité a également réussi à démanteler, en novembre 2022, une escroquerie liée aux cryptomonnaies qui rapportait plus de 200 millions de dollars par an. Les organisateurs attiraient des investisseurs grâce à un réseau de bureaux de représentation et de centres d’appels à travers l’Europe. En avril dernier, une pyramide de Ponzi russe liée aux cryptomonnaies, d’une valeur de 40 millions de dollars, a également été mise hors d’état de nuire.
Ces actions démontrent que les autorités internationales et les gouvernements sont de plus en plus déterminés à lutter contre les activités illégales liées aux cryptomonnaies. Grâce à leur collaboration et à l’amélioration de leurs compétences dans ce domaine, ils pourront continuer à protéger les investisseurs et à maintenir l’intégrité des marchés financiers.
