Il semble que les autorités néerlandaises aient arrêté un développeur de Tornado Cash à Amsterdam. Aujourd’hui, l’homme de 29 ans sera présenté au juge d’instruction.
Tornado Cash : Les autorités néerlandaises arrêtent le développeur présumé de la plateforme
Le Service d’information et d’enquête fiscale des Pays-Bas (FIOD) aurait arrêté un homme à Amsterdam soupçonné d’être le développeur de Tornado Cash, le crypto-mixeur accusé de blanchiment d’argent et placé sur la liste noire des États-Unis.
Les Pays-Bas, par le biais de La Financial Advanced Cyber Team (FACT) du FIOD a lancé depuis juin 2022 une enquête criminelle contre Tornado Cash, accusée de blanchiment d’argent et de dissimulation de flux d’argent criminel à grande échelle, notamment de vols de crypto-monnaies en ligne.
Plus précisément, FACT estime que Tornado Cash était utilisé pour blanchir des fonds volés par des pirates informatiques par un groupe qui serait associé à la Corée du Nord (le groupe Lazarus).
Tornado Cash a commencé ses activités en 2019 et, selon la FACT, a depuis atteint un chiffre d’affaires d’au moins sept milliards de dollars. Les enquêtes ont montré qu’au moins un milliard de dollars de crypto-monnaies d’origine criminelle ont transité par le mélangeur. On soupçonne que les personnes à l’origine de cette organisation ont réalisé des profits à grande échelle grâce à ces transactions.
Aujourd’hui, le suspect de 29 ans sera présenté au juge d’instruction, mais le FIOD n’exclut pas que de multiples arrestations aient lieu prochainement.
Des sanctions de l’OFAC américain imposées à un mélangeur de crypto pour blanchiment d’argent.
Le premier à lâcher la « bombe » sur Tornado Cash a été le Département du Trésor américain, qui plus tôt cette semaine, avait affirmé que le crypto mixer avait été utilisé pour blanchir plus de 7 milliards de dollars en crypto, en 2019..
C’est pour cette raison même, Tornado Cash est actuellement sur la liste noire du Département du Trésor américain. L’OFAC. a également déclaré qu’il allait sanctionner les adresses Ethereum qui interagissent avec les adresses de portefeuilles figurant sur la liste noire.
Le serveur Discord de Tornado Cash est également fermé.
Suite à la fermeture de la plateforme, à sa mise sur liste noire par le département du Trésor américain la décision a été prise d’également de fermer le serveur Discord correspondant.
JUST IN: Tornado Cash Discord server has been deleted.
— Watcher.Guru (@WatcherGuru) August 12, 2022
Il n’y a pas encore de raison spécifique, mais il n’avait certainement plus d’utilité. S’il était resté actif, la communauté aurait continué à interagir sur ce type d’opération, rendant les efforts des autorités vains.
