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Bitmex renforce sa surveillance AML et commerciale

Le principal échange de crypto BitMEX a annoncé aujourd’hui son Partenariat avec Eventus Systems. Cette société de logiciels et de conformité permettrait à la plateforme de «renforcer» sa lutte contre le blanchiment d’argent (AML). Et elle veille à la surveillance du commerce.

Évolution des activités 

Malcolm Wright, estimait qu’Eventus prendrait en charge les fonctions de surveillance commerciale et AML «critiques» de BitMEX. En effet, cela aiderait la plate-forme à mûrir ses capacités de conformité des actifs cryptographiques.

Cette évolution intervient un mois après que la US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dépose une action civile contre les cofondateurs de BitMEX Arthur Hayes, Ben Delo et Samuel Reed. Les accusations les accusaient d’exploiter une «plate-forme de négociation non enregistrée» et d’avoir enfreint la réglementation de la CFTC, notamment la violation des règles de lutte contre le blanchiment d’argent.

La violation des règles de la CFTC

La plainte accuse en outre BitMEX de violer les règles de la CFTC en «omettant de mettre en œuvre des procédures de connaissance du client». En effet, cela constitue un programme d’information client et des procédures anti-blanchiment d’argent. Il mentionne également  la société mère de BitMEX, HDR Global Trading Limited, et d’autres sociétés telles que 100x Holdings Limited.

En réponse aux accusations, BitMEX qualifie ces accusations de «décision sévère». Il avait l’intention de défendre les allégations «vigoureusement». À ce moment-là, BitMEX déclare de toujours chercher à se conformer aux lois américaines «applicables», «telles que ces lois étaient comprises à l’époque et sur la base des conseils disponibles.»

 

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