tout savoir sur la crypto

Ce n’est un secret pour personne que le marché de la cryptographie anonyme et entièrement numérique regorge d’escroqueries, de fraudes et de crimes. Bien que cela ne représente qu’une petite partie du marché dans son ensemble, c’est toujours une épine dans le côté de l’industrie.

C’est également l’un des principaux points de discussion utilisés par les croisés anti-crypto. Ils soulignent souvent le rôle des actifs numériques dans certaines activités criminelles comme une raison pour laquelle ils ne peuvent pas être considérés comme des devises légitimes.

Il est important de noter que les échanges centralisés ont mis en place des barrières qui empêchent les mauvais acteurs de vendre des cryptos obtenus illégalement.

Cependant, un nouveau rapport montre que quelques échanges, en particulier, continuent de voir des afflux massifs de fonds provenant «d’adresses à haut risque».

Rapport: plus de 1,4 milliard de dollars en crypto-monnaies illicites ont afflué dans les échanges cette année

Selon un récent rapport de la firme de recherche chinoise PeckShield, la crypto associée à ce qu’ils marquent comme des «adresses à haut risque» a afflué dans les échanges à un rythme sans précédent en 2020.

Ils notent que les adresses qui entrent dans cette catégorie incluent celles associées aux pirates, aux marchés darknet et à d’autres sources.

Au total, ils ont marqué 13 927 transactions des portefeuilles associés à ces comptes dans des échanges cryptographiques.

Ils expliquent que ces transactions avaient une valeur cumulée de plus de 147 000 Bitcoin – d’une valeur de près de 1,4 milliard de dollars au moment de la rédaction du présent document.

Il ne fait aucun doute que les activités illicites ralentissent la croissance du marché de la cryptographie. Il est bien connu que le système PlusToken Ponzi, aujourd’hui disparu, a exercé une pression énorme sur Bitcoin et Ethereum.

Certains craignent que les chefs de file de ce système continuent à exercer une pression énorme sur le marché de la cryptographie pour les années à venir.

Binance, Huobi et OKEx sont largement utilisés par les criminels

Quant aux plateformes utilisées pour décharger ces avoirs cryptographiques illicites, PeckShield note que Huobi est le plus largement utilisé, suivi de près par Binance et OKEx.

Au total, ces trois bourses ont reçu 60% du montant total de Bitcoin transféré au cours des six derniers mois, pour un total combiné de 90 000 BTC.

Crypto

Image Courtesy of Unfolded. Data Source: PeckShield

Ils notent que la grande majorité de ces fonds sont blanchis via des services de mixage cryptographique alors qu’ils sont en route vers les échanges, ce qui rend leur suivi difficile.

Alors que l’industrie continue de mûrir, les bourses mettront probablement en œuvre davantage de fonctionnalités pour décourager la vente de fonds obtenus illégalement.

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