La société ConsenSys d’Ethereum a conçu un outil pour lutter contre la fraude et les activités illicites liées à la cryptographie.


Points clés à retenir

  • Le nouveau service de conformité de ConsenSys permet aux utilisateurs de détecter et de tracer les transactions cryptocurrentielles illicites.
  • Contrairement aux services concurrents, Codefi Compliance se concentre principalement sur la chaîne de blocs Ethereum et ses jetons connexes.
  • Les efforts de mise en conformité avec la réglementation sont très controversés car ils réduisent la vie privée.

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ConsenSys a lancé un service de surveillance Ethereum pour identifier les activités criminelles, le blanchiment d’argent et la fraude. Mais cela ne portera pas atteinte à la vie privée des gens, soi-disant.

Comment ça marche

Codefi Compliance permet aux utilisateurs d’analyser la chaîne de blocs Ethereum pour détecter les activités criminelles, le blanchiment d’argent et la fraude.

Plutôt que de tracer les utilisateurs d’Ethereum par le biais de procédures de connaissance du client (KYC), Codefi Compliance s’appuie sur des stratégies de connaissance des transactions. Cela signifie qu’il analyse les données qui existent déjà sur le registre public d’Ethereum, et non les données fournies par les utilisateurs. En théorie, cela permet au Codefi Compliance de détecter les activités illicites sans compromettre la vie privée des utilisateurs finaux d’Ethereum.

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Les institutions financières et les concepteurs de chaînes de distribution sont les plus susceptibles de trouver le Codefi Compliance utile. Un projet qui utilise déjà le système de conformité est le marché de prédiction Vue.

L’Ethereum en point de mire

Contrairement à d’autres services concurrents, Codefi Compliance permet de tracer les transactions Ethereum, et non les transactions cryptographiques en général. Selon ConsenSys, Ethereum s’est révélé être un défi car il dispose d’un large éventail de normes et d’une base de données complexe, ce à quoi peu d’autres services ont été confrontés.

Actuellement, le Codefi Compliance comprend le soutien de plus de 280 000 actifs basés sur Ethereum. Il prend également en charge les pièces de monnaie stables basées sur l’Ethereum, notamment les DAI, Tether, TrueUSD, PaxosUSD et USD Coin. Le soutien à Bitcoin est également en cours.

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Autres services de mise en conformité

En d’autres termes, la “conformité réglementaire”, ou la surveillance, est devenue une activité commerciale importante. L’entreprise la plus remarquable dans ce domaine est Chainalysis, qui a travaillé avec des bourses comme Binance et Paxful pour faire respecter les réglementations. Elle fournit également des services à l’IRS depuis 2017, ce qui permet à l’organisme gouvernemental de détecter les crypto-investisseurs qui fraudent le fisc.

Coinbase a également attiré l’attention en raison de ses efforts de conformité réglementaire – d’abord en raison de son acquisition de Neutrino en 2019 et plus récemment en raison de sa volonté de travailler avec l’IRS et la DEA. Deux autres sociétés qui fournissent des services similaires de conformité réglementaire sont Elliptic et Ciphertrace.

Bien que ces sociétés d’analyse puissent donner une légitimité à la cryptographie, elles vont également à l’encontre de la liberté d’autorité qu’elle était censée fournir, ce qui rend le nouveau projet ConsenSys plutôt controversé.

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