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Europol rapporte l’arrestation de 20 suspects de blanchiment d’argent à l’aide de crypto-monnaies

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Blanchiment d’argent à l’aide de crypto-monnaies

Dans le cadre d’une opération internationale à laquelle 16 pays ont participé, 20 personnes ont été arrêtées, soupçonnées de participation au groupe criminel QQAAZZ.

Le groupe QQAAZZ

Selon les responsables de l’application de la loi, QQAAZZ était engagé dans le blanchiment de fonds reçus de cybercriminels. À cette fin, les membres du groupe ont ouvert des comptes bancaires dans différents pays du monde, où les assaillants ont transféré des fonds volés aux victimes. Ils ont ensuite été transférés sur d’autres comptes et parfois convertis en crypto-monnaies à l’aide de services de mixage.

Pour cela, les membres du groupe ont pris une commission à hauteur de 50% du montant blanchi.  QQAAZZ a fait la promotion de ses services sur les forums cybercriminels en langue russe.

Un vaste réseau démantelé

Selon des estimations préliminaires, depuis 2016, QQAAZZ a blanchi ou tenté de blanchir des dizaines de millions d’euros.

Leurs clients auraient inclus des opérateurs de logiciels malveillants, notamment Dridex, Trickbot et GozNym.

Au cours de l’opération, une quarantaine de recherches ont été effectuées en Lettonie, en Bulgarie, en Grande-Bretagne, en Espagne et en Italie. Entre autres, du matériel minier Bitcoin a été saisi.

Des poursuites pénales ont été ouvertes contre les personnes arrêtées aux États-Unis, au Portugal, en Grande-Bretagne et en Espagne.

Rappelons que le russe Maxim Boyko était associé à QQAAZZ, arrêté aux États-Unis. Il a été accusé de blanchiment d’argent à l’aide de crypto-monnaies, notamment via l’échange Bitcoin BTC-e.

 

 

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