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Le marché des cryptocurrences est comme le Far West, où tout va et où le crime est partout si vous ne faites pas attention. Si les bitcoins ont fait leurs débuts sur la toile noire, leur utilisation dans les bas-fonds de l’Internet n’a augmenté qu’en 2020.

La croissance des revenus de Bitcoin sur le web noir pourrait-elle être en partie responsable du récent élan haussier ?

L’analyse des chaînes de blocs révèle une augmentation des revenus des bitcoins de la toile noire

Le produit d’analyse des chaînes de blocs de Bitfury, Crystal, fournit des données claires sur les entrées et les sorties de BTC et d’autres cryptocurrences envoyées vers et depuis les bourses et autres portefeuilles.

Grâce à la transparence totale qu’offre la technologie du grand livre distribué, il n’est pas difficile d’obtenir des détails sur ces transactions, les expéditeurs et les destinataires.

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Si Bitcoin ajoute effectivement une couche de pseudo-anonymat grâce aux adresses, comportements et comptes cryptographiques liés aux échanges, il permet de remonter jusqu’au propriétaire d’origine.

Selon les données de Bitfury, bien que le nombre total de bitcoins négociés au cours du premier trimestre 2020 soit en baisse par rapport à l’année précédente, la valeur réelle envoyée aux vendeurs du web noir a augmenté de 65 %.

Selon les données, les vendeurs du dark web ont reçu un total cumulé de 47 000 CTB au cours du premier trimestre de l’année. La raison de ce déclin, Bitfury l’attribue aux utilisateurs de la cryptographie qui deviennent plus avertis et passent à d’autres altcoins comme Monero pour brouiller davantage les détails de leurs transactions.

Si les altcoins gagnent effectivement en popularité auprès des utilisateurs du web noir, le bitcoin reste le plus utilisé.

Quel OPSEC ? Les utilisateurs de crypto envoient des fonds sur le web noir directement depuis les bourses

On dit que les utilisateurs envoient des CTB directement à partir des bourses qui exigeaient le KYC lors de l’inscription, ce qui va à l’encontre de l’idée d’utiliser le web noir.

Ces types de transactions sont hautement traçables, car tout compte d’échange avec KYC est généralement lié à un compte bancaire ou implique la présentation d’une pièce d’identité au moment de l’inscription.

Plus de la moitié des bitcoins envoyés sur la toile noire proviennent directement des échanges.

Les entités gouvernementales et les forces de l’ordre sont de plus en plus performantes dans le traçage des transactions de la chaîne de blocage, ou se tournent vers des sociétés comme Bitfury’s Crystal et d’autres sociétés d’analyse de chaînes de blocage comme Chainalysis pour les aider à suivre les utilisateurs de crypto.

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Même l’IRS a contacté ce type de société afin de sévir contre les contribuables ne réclamant pas leurs gains de crypto.

Mais les choses se compliquent encore plus pour les forces de l’ordre, une fois que la CTB se retrouve entre les mains de criminels mieux préparés. Ces vendeurs envoient alors les bitcoins qu’ils ont reçus à des mélangeurs, pour dissimuler encore davantage toute trace de leur activité.

Seuls ceux qui envoient des CTB depuis des bourses risquent de voir leur transaction Bitcoin tracée.

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