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Le ministère des Finances de la Fédération de Russie a expliqué la sanction pénale des bitcoins non déclarés

Des risques élevés de blanchiment d’argent nécessite de sanctions pénales pour ne pas déclarer de crypto-monnaies. Le Vice-ministre des Finances Alexei Moiseev déclare à propos de cette entreprise FM. 

Selon lui, l’impossibilité de vérifier l’origine des bitcoins par défaut en fait une “capitale grise”.

Mouvements de fonds

Moiseev déclare que tout mouvement important de fonds se vérifiera

Rappelons que le ministère des Finances de la Fédération de Russie prépare une nouvelle version d’amendements aux codes de procédure pénale liés aux crypto-monnaies. Il prévoit des millions d’amendes et de peines de prison pour violation systématique de la déclaration fiscale lors de la conduite de transactions de monnaie numérique à grande échelle.

Les experts qualifient les mesures proposées d’inadéquates. Ils préviennent que la plupart des commerçants de la Fédération de Russie y tomberaient.

Plusieurs scandales bancaires majeurs, y compris le blanchiment d’argent via la banque d’investissement Troika Dialog et les stratagèmes criminels d’oligarques utilisent les plus grandes banques du monde. Ils démontrent que les zones offshore offrent un plus grand degré d’anonymat que le réseau public de paiement Bitcoin. Les rapports sur les transactions financières entre sociétés offshore peuvent se fermer sur un serveur hors ligne.

Le cabinet d’analyse Messari découvre que l’argent traditionnel sert à   blanchir  le bitcoin.

En mars 2020, Chainalysis détermine qu’une seule transaction Bitcoin sur 100 impliquait une activité illégale.

 

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