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Des fraudeurs cryptographiques épinglés en Estonie

La police estonienne soupçonne certains participants à e-Residency. En effet, ces derniers seraient impliqués dans la fraude à la crypto-monnaie. C’est ce que nous livre le site d’informations Bloomerg..

Les dessous de l’enquête

Selon l’enquête, il y a un lien manifeste entre des résidents électroniques et de grandes bandes d’escroqueries. Ces faits salissent la réputation de l’Estonie dans le secteur numérique. Certains d’entre eux excellent dans l’organisation de ventes de jetons suspectes. q

Des représentants du programme e-Residency aident les enquêteurs. Le but, c’est de parvenir à restaurer la confiance dans le système de résidence. Le directeur général d’e-Residency, Ott Watter, confirme que tous les escrocs n’ont pas une carte d’identité estonienne.

Le rapport de l’enquête

Le rapport intervient  après la révocation de 500 licences de sociétés de crypto-monnaie enregistrées. La raison de la «purge» était un scandale dans la succursale locale de Danske Bank.

 

 

 

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