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GPay Limited, qui exerçait ses activités sous le nom de XtraderFX (anciennement CryptoPoint), a été fermée par les autorités britanniques à la suite d’enquêtes sur ses pratiques.

La firme est sur le radar de la Financial Conduct Authority depuis plus de deux ans. Mais une audience de la Haute Cour, devant le juge Baister adjoint du tribunal de l’insolvabilité et des sociétés, l’a finalement forcée à fermer la semaine dernière.

«Cette entreprise n’est pas autorisée par nous et cible des personnes au Royaume-Uni. D’après les informations que nous détenons, nous pensons qu’il exerce des activités réglementées qui nécessitent une autorisation. »

Les enquêteurs ont découvert qu’au moins 108 victimes avaient perdu 1,5 million de livres au total, en raison de l’utilisation de la plate-forme de trading cryptographique en ligne.

L’adresse URL www.xtraderfx.com mène maintenant à un écran d’échec de connexion sécurisée.

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échange de crypto arnaque XtraderFX

XtraderFX homepage. (Source: 55brokers.com)

Les utilisateurs sont devenus méfiants lorsqu’on leur a demandé de soumettre des copies de leur pièce d’identité avec photo, une facture de services publics et une carte de débit / crédit, à la suite d’une demande de retrait.

Bien que cela soit une pratique standard de l’industrie, en particulier des échanges cryptographiques de bonne réputation avec des liens étroits avec les régulateurs, les utilisateurs traitent généralement les exigences KYC et AML lors de l’inscription.

David Hill, enquêteur en chef du service d’insolvabilité, a déclaré que l’échange cryptographique opéré par GPay était entièrement une arnaque. Sur ce, Hill a souligné l’importance d’effectuer des contrôles appropriés sur n’importe quelle plate-forme de négociation, en particulier lorsque de grosses sommes d’argent sont impliquées.

«Nous nous félicitons de la décision du tribunal de liquider GPay, car elle protégera quiconque deviendra une victime. Cette escroquerie devrait également servir d’avertissement à toute personne qui effectue des transactions en ligne qu’elle doit effectuer les contrôles appropriés avant d’investir de l’argent que la société est enregistrée et réglementée par les autorités compétentes. »

Scam Crypto Exchange a utilisé Facebook pour appâter les victimes

La plateforme de trading cryptographique XtraderFX avait utilisé des publicités sur les réseaux sociaux pour attirer les traders débutants qui cherchaient à s’enrichir rapidement.

Les publicités utilisées par XtraderFX comportaient des images et le nom de Martin Lewis de moneysavingexpert.com – un champion des consommateurs dans le monde de la finance britannique.

Les escrocs crypto ont utilisé des images de Martin Lewis pour attirer les victimes

Source: moneysavingexpert.com

Son émission de télévision, The Martin Lewis Money Show, sur ITV, occupe un créneau horaire privilégié qui offre des conseils sur l’argent et des conseils aux consommateurs.

Lewis a soulevé la question avec Facebook lorsqu’il a été informé de la fraude pour la première fois en 2018. Mais un manque d’action de leur part a contraint Lewis à engager une procédure judiciaire contre le géant des médias sociaux pour diffamation.

Lewis a affirmé que plus de 1 000 publicités frauduleuses, mettant en vedette son image ou son nom, étaient apparues sur la plateforme de médias sociaux, même après les avoir informés du problème.

L’affaire a été réglée par un accord de retrait de l’action en justice si Facebook faisait un don de 3 millions de livres sterling à Citizens Advice dans le cadre de son initiative pour livrer un nouveau projet britannique Scams Action.

Facebook a également accepté de lancer un nouvel outil de signalement d’escroqueries spécifique au Royaume-Uni, géré par une équipe dédiée.

En ce qui concerne l’insolvabilité forcée de XtraderFX, Lewis avait des sentiments mitigés sur l’épreuve. Néanmoins, il a expliqué pourquoi il avait choisi de poursuivre Facebook plutôt que XtraderFX directement.

“Je ne sais pas si je dois danser un gabarit pour dire que ces méprisables racailles ont été fermées, ou pleurer qu’ils ont réussi à prendre autant d’argent aux gens. Je lutte contre les publicités frauduleuses avec mon visage depuis quatre ans maintenant – malheureusement, des milliers sont apparus. Il a toujours été difficile de s’attaquer aux escrocs, c’est pourquoi j’ai poursuivi Facebook pour essayer de couper leur publicité. “

De plus, à l’instar des conseils de Hill, Lewis a déclaré que les publicités frauduleuses apparaissent souvent sur des sites Web légitimes et même dans des journaux grand format. Avec cela, les individus doivent être plus sceptiques.

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