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L’organisateur du plan Ponzi pour 35 millions de dollars est détenu aux États-Unis

Le FBI arrête Matthew Pearcy, fondateur de Family Wealth Legacy et Zolla. On l’accuse d’avoir organisé un plan massif de Ponzi.

L’arrestation s’effectue sur le territoire de l’État de Californie après que Pearcy  tente d’échapper aux forces de l’ordre. Pendant une heure, les officiers du FBI poursuivirent l’attaquant. Mais il s’est caché dans un remorqueur sous-marin spécial dans le lac Shasta. Ils l’ont arrêté après être allé à terre.

Le bureau du procureur général du district   inculpe Pearcy de fraude, de blanchiment d’argent et de falsification de preuves.

Selon l’enquête, il  organise le stratagème Ponzi, qui  permet de collecter environ 35 millions de dollars. Les entreprises reçoivent cet argent pour des produits d’investissement, y compris l’extraction de crypto-monnaies.

Selon les autorités, Pearcy  dépense les fonds reçus pour ses propres besoins. Son complice Kenneth Winton aurait acheté une péniche d’une valeur de 1 million de dollars.

Si Pearcy est coupable, il encourt 20 ans d’emprisonnement et des amendes totalisant 1 million de dollars pour chacune des charges. Winton pourrait aller en prison pendant 20 ans.

 

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