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Un citoyen roumain a accusé BitMEX de manipulation de marché et de blanchiment d’argent

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Un citoyen roumain a accusé BitMEX de manipulation de marché et de blanchiment d’argent

Devant le tribunal du district nord de Californie, on traîne en justice BitMEX et ses fondateurs. Paun Gabriel-Razvan  accuse l’échange de dérivés de crypto-monnaie de manipulation de marché et de blanchiment d’argent.

HDR Global Trading Limited, Arthur Hayes, Ben Delo, Samuel Reid et d’autres sont répertoriés comme défendeurs.

Le 16 octobre, le Moscovite Dmitri Dolgov  porte des accusations similaires contre eux. Les documents contiennent un libellé similaire. Les deux plaignants accusent l’échange d’accepter de l’argent «de n’importe qui» . Ils donnent le même exemple de la façon dont BitMEX bénéficie d’activités illégales. Chacun d’eux aurait subi des «dommages importants».

L’avocat Pavel Pogodin de Consensus Law défend l’intérêt des plaignants.

Ils ont l’intention d’enquêter sur la situation devant les tribunaux.

 

Le 1er octobre, la US Commodity Futures Trading Commission  intente une action en justice contre BitMEX et ses propriétaires. Ils sont accusés de gérer une plateforme de trading non enregistrée. On les accuse aussi d’avoir enfreint les règles de la CFTC en termes de mise en œuvre des procédures KYC / AML.

Le ministère américain de la Justice  accuse la direction de la plateforme de négociation d’avoir enfreint la loi sur le secret bancaire.

On arrête le responsable de la bourse, Arthur Hayes. Mais quelques jours plus tard on le  libère sous caution de 5 millions de dollars.

 

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