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Un membre du cartel de la drogue arrêté en Espagne

La police espagnole a arrêté un citoyen néerlandais d’origine colombienne soupçonné d’avoir blanchi 6 millions d’euros en utilisant la crypto-monnaie.

L’enquête a commencé en 2018, lorsque les forces de l’ordre ont appris l’existence d’un groupe criminel dans la province espagnole de Malaga. Ils ont découvert que l’un des dirigeants du réseau faisait partie d’un célèbre cartel de la drogue colombien.

Selon la police, l’homme a ouvert une société associée au commerce de crypto-monnaies. Grâce à lui, il aurait blanchi plus de 6 millions d’euros. En Espagne, l’attaquant se cachait des persécutions des autorités néerlandaises.

Il a été arrêté dans sa propre villa de la ville de Marbella. Les biens confisqués comprennent 85000 € en espèces, trois voitures, des montres chères, des cartes bancaires, des ordinateurs et des téléphones portables associés à des comptes de crypto-monnaie. Aux Pays-Bas, la police a saisi 170 000 dollars d’actifs numériques.

Nous rappellerons, en octobre, que le ministère américain de la Justice a accusé les membres d’un groupe criminel de blanchiment d’argent pour les cartels de la drogue mexicains via la crypto-monnaie et les casinos.

 

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