Au fil des ans, l’utilisation des crypto-monnaies est devenue plus populaire dans le monde entier. À l’heure actuelle, beaucoup plus de personnes savent ce que sont les crypto-monnaies, par rapport à ce que l’on savait à leur sujet il y a 3 à 5 ans, ce qui signifie que le marché a parcouru un long chemin. Et si beaucoup de gens ont confiance en cette classe d’actifs, il y en a aussi qui ont été durement touchés par les escroqueries.
Si les crypto-monnaies ne sont pas uniquement utilisées pour des escroqueries, on ne peut pas cacher qu’il s’agit de l’une des activités les plus récurrentes. Année après année, et avec la popularisation des crypto-monnaies, les criminels ont trouvé dans ce type d’actifs une option pour réaliser différents types d’escroqueries et mettre la main sur d’importantes sommes d’argent qui, dans la plupart des cas, ne peuvent pas être tracées et sont assez rentables.
Depuis que les premiers cas d’escroquerie aux crypto-monnaies ont commencé à être enregistrés, des statistiques ont été créées qui nous permettent de comparer la montée et la chute de la popularité de cette activité. Et ce qui a surpris le monde entier, c’est qu’actuellement, le montant du revenu total des escroqueries aux crypto-monnaies a diminué de 9 millions à moins de 2,7 millions par rapport au niveau enregistré en 2020.
A propos du rapport
Au premier abord, ce rapport peut sembler un peu déroutant. Tout d’abord, elle a été émise par Chainalysis, qui est assez fiable et indique que le revenu total des arnaques aux crypto-monnaies a diminué de 9 milliards à 2,7 milliards, ceci en tenant compte du niveau qui avait été atteint en 2020.
Le problème est que ce même rapport a révélé que le nombre de paiements individuels à des adresses de crypto-monnaies frauduleuses était passé de 5 millions à 7,3 millions, soit une augmentation de 48 % du nombre de victimes d’escroqueries individuelles. Cela suggère que, bien que les escroqueries liées aux crypto-monnaies se soient multipliées, le niveau des sommes escroquées a baissé car le montant des escroqueries est de plus en plus faible.
Ce que le rapport a commenté, c’est que ces escroqueries ont été réalisées avec différents schémas, 6 d’entre eux ont été des schémas de Ponzi qui ont représenté un peu moins de 7 milliards de dollars en 2019 et le double en 2020. À ce moment-là, nous pouvons constater un pic du niveau des arnaques aux crypto-monnaies qui peut être lié à la massification de l’utilisation de cette classe d’actifs, mais aujourd’hui ce chiffre a diminué.
Selon le rapport qui a été publié en 2020, presque tous les revenus des escroqueries aux crypto-monnaies ont été réalisés à petite échelle. Cette année-là, la plus grande escroquerie a été réalisée sur Mirror Trading International pour un montant d’environ 589 millions de dollars en quelque 470 000 transactions. À l’époque, il a été déterminé que les crypto-monnaies étaient utilisées comme un mécanisme de blanchiment d’argent et de retrait d’espèces et il a été révélé que la société possédait quelque 16 000 bitcoins dans des fonds d’investissement non réclamés.
La grande différence entre le style d’escroquerie d’hier et d’aujourd’hui est que les escrocs utilisent des stratégies différentes et des cibles différentes. Avant, on ciblait beaucoup plus les échanges et les services similaires où il y avait de grandes quantités de crypto-monnaies et qui étaient des escroqueries beaucoup plus fructueuses, mais maintenant, les normes de sécurité des échanges ont été relevées et les escrocs se sont tournés vers les investisseurs particuliers.
Les investisseurs individuels sont en danger
Comme nous l’avons évoqué précédemment, le niveau des recettes provenant des arnaques aux crypto-monnaies est en baisse par rapport à 2020, mais le nombre de victimes de crypto-monnaies a augmenté. Cela signifie que les arnaques aux crypto-monnaies ont toujours lieu, mais à plus petite échelle, ce qui représente pour les investisseurs particuliers des pertes importantes.
D’importantes escroqueries aux crypto-monnaies ont eu lieu dans différentes parties du monde, et des modèles commencent à émerger. En général, les escrocs utilisent les réseaux sociaux pour contacter les victimes afin d’établir des relations, puis leur demandent de l’argent pour régler des problèmes financiers. Dès que la victime transfère l’argent, l’escroc disparaît ou continue à voler de l’argent jusqu’à ce qu’il ait tout pris à la victime.
Un schéma similaire est également devenu assez courant en utilisant les réseaux sociaux, dans lesquels les escrocs initient des relations sentimentales avec les victimes et leur recommandent d’investir dans les cryptomonnaies. Après un court laps de temps, les bénéfices sont apparemment élevés et les investisseurs décident de continuer à mettre de l’argent et lorsqu’ils veulent le retirer, ils ne peuvent pas le faire parce que c’est une arnaque.
Ce type de situation touche des hommes et des femmes dans le monde entier et les autorités ne peuvent encore rien y faire, mais en attendant, elles lancent des avertissements et alertent les prochaines et éventuelles victimes.
