FTX : Caroline Ellison affirme que Sam Bankman-Fried lui a ordonné de co-mélanger les fonds des clients depuis 2019

Dans ses déclarations, Ellison décrit qu'elle était co-PDG et PDG d'Alameda, et qu'à ce titre, elle rendait directement compte à l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF).

Le témoignage de l’ex-CEO d’Alameda détaille qu’elle était pleinement consciente, de 2019 à 2022, qu’Alameda Research avait accès à une facilité d’emprunt spéciale qui permettait à l’entreprise de maintenir une ligne de crédit illimitée avec zéro garantie. La “facilité d’emprunt”, selon Ellison, était les fonds des clients de .

détaille la mauvaise conduite de FTX avec Alameda et le mélange des fonds des clients depuis le tout début.

Suite à la révélation de l’accord de plaidoyer de Caroline Ellison par Inner City Press je journaliste Matthew Russell Lee a publié un thread de tweets qui présentait des captures d’écran de la transcription du plaidoyer de culpabilité non scellé d’Ellison. Russell Lee a déclaré que l’acte d’accusation avait été “tenu en secret et n’avait pas été enregistré jusqu’à aujourd’hui, une fois que Bankman-Fried a été libéré sur 250 million$” Si le témoignage d’Ellison est vrai, le document met en évidence un certain nombre d’infractions auxquelles les dirigeants de FTX et d’Alameda ont pris part depuis 2019.

De 2019 à 2022, j’étais conscient qu’Alameda avait accès à une facilité d’emprunt sur FTX.com, la bourse de crypto-monnaies dirigée par M. Bankman-Fried. J’ai compris que les dirigeants avaient mis en place des paramètres spéciaux sur le compte FTX.com d’Alameda qui permettaient à Alameda de maintenir des soldes négatifs en devises fiduciaires et en crypto-monnaies“, détaille le témoignage d’Ellison. “En termes pratiques, cet arrangement permettait à Alameda d’accéder à une ligne de crédit illimitée sans être obligé de déposer une garantie, sans avoir à payer des intérêts sur les soldes négatifs, et sans être soumis aux appels de marge ou aux protocoles de liquidation de FTX.com“, a ajouté l’ex-CEO d’Alameda.

Le récit de la situation par Ellison continue :

J’ai compris que si Alameda avait des soldes négatifs importants dans une devise particulière, cela signifiait qu’Alameda empruntait les fonds que les clients avaient déposés sur la bourse.

Ellison a compris que les fonds des clients de FTX étaient utilisés pour “financer les prêts de FTX à Alameda”, l’ex-CEO d’Alameda est “sincèrement désolée” pour ce qu’elle a fait.

Ellison était consciente que de nombreux investissements d’Alameda étaient illiquides, et elle a déclaré qu’elle était tout à fait d’accord pour emprunter des fonds des coffres de FTX. “Alors que j’étais co-PDG puis PDG, j’ai compris qu’Alameda avait de nombreux investissements importants non liquides et avait prêté beaucoup d’argent à et à d’autres dirigeants de FTX“, explique le témoignage d’Ellison. “J’ai également compris qu’Alameda avait financé les investissements avec des prêts à court terme et à terme ouvert d’une valeur de plusieurs milliards de dollars auprès de prêteurs externes du secteur des crypto-monnaies. En juin 2022 ou autour de cette date, j’ai accepté d’emprunter plusieurs milliards de dollars à FTX pour rembourser ces prêts. J’ai compris que FTX aurait besoin d’utiliser les fonds des clients pour financer ses prêts à Alameda.

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Ellison a ajouté :

J’ai également compris que de nombreux clients de FTX investissaient dans des dérivés cryptographiques et que la plupart des clients de FTX ne s’attendaient pas à ce que FTX prête leurs avoirs numériques et leurs dépôts en monnaie fiduciaire à Alameda de cette manière.

En outre, Ellison a déclaré qu’aux alentours de juillet 2022 à octobre 2022, elle s’est mise d’accord avec SBF pour “fournir des états financiers matériellement trompeurs aux prêteurs d’Alameda.” Ellison a déclaré que l’équipe a servi aux prêteurs des rapports trimestriels bâclés qui obscurcissaient “l’étendue des emprunts d’Alameda.” L’ex-PDG d’Alameda a également précisé qu’elle savait que les investisseurs en capital de FTX étaient tenus dans l’ignorance de la nature de la relation entre FTX et Alameda. “J’ai convenu avec Sam Bankman-Fried et d’autres de ne pas divulguer publiquement la véritable nature de la relation entre Alameda et FTX, y compris l’accord de crédit d’Alameda. J’ai également compris que M. Bankman-Fried et d’autres ont dissimulé la source et la nature de ces fonds“, détaille le compte rendu de la situation par Ellison.

Caroline Ellison est une diplômée de Stanford qui a obtenu en 2016 une licence en mathématiques. Elle a ensuite travaillé pour la société de trading quantitatif Jane Street avant de travailler pour Alameda Research. Ellison est devenue une employée d’Alameda en mars 2018 et après le départ de Sam Trabucco en août 2022, elle est devenue PDG. Ellison a été licenciée de son poste par John J. Ray III le 11 novembre 2022, lorsque FTX a demandé la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites.

Selon l’ex-petite amie présumée de SBF, Ellison a dit qu’elle était très désolée pour ce qu’elle a fait. À la fin de sa transcription, elle s’excuse beaucoup pour ce qu’elle a fait. Le témoignage d’Ellison est très différent de celui de SBF, qui a réussi à faire une tournée médiatique pendant un mois avant d’être arrêté et qui a présenté de nombreuses excuses. Si SBF s’est beaucoup excusé, il n’a jamais admis avoir commis un quelconque acte répréhensible en termes de fraude ou d’inconduite financière. SBF a en outre déclaré qu’il ne dirigeait pas Alameda Research, et a souligné qu’il avait peu de connaissances sur les opérations commerciales de la société de trading. S’exprimant virtuellement lors du Dealbook Summit du New York Times avec Andrew Ross Sorkin, SBF a insisté sur le fait qu’il “n’a pas sciemment mélangé des fonds”.

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En ce qui concerne Alameda Research, SBF a dit :

Je ne connaissais pas l’importance de leur position. Je ne dirigeais pas Alameda – je ne savais pas exactement ce qui se passait.

Le témoignage non scellé d’Ellison contredit complètement la position de SBF pendant sa tournée médiatique, et non seulement elle s’excuse, mais elle explique un certain nombre de méfaits qu’elle a personnellement commis. “Je suis vraiment désolée pour ce que j’ai fait“, a conclu Ellison. “Je savais que c’était mal. Je veux m’excuser pour mes actions auprès des clients affectés de FTX, des prêteurs d’Alameda et des investisseurs de FTX. Depuis que FTX et Alameda se sont effondrés en novembre 2022, j’ai travaillé dur pour aider à la récupération des actifs au profit des clients et pour coopérer avec l’enquête du gouvernement. Je suis ici aujourd’hui pour accepter la responsabilité de mes actions en plaidant coupable.” Lorsque le juge a demandé à Ellison si elle savait que ce qu’elle avait fait était illégal, elle a répondu “oui“.

Le récent fil Twitter FTX du milliardaire Bill Ackman est critiqué.

Il est intéressant de noter que le milliardaire Bill Ackman a tweeté sur SBF et ses cohortes la veille, le 22 décembre, et a décidé de décrire l’affaire comme un “échec” commercial. “Un échec qui est “si effrayant qu’ils ne peuvent pas le reconnaître, et ils font des choses stupides pour éviter l’embarras et la chute“, a déclaré Ackman. a écrit. Le plus récent fil Twitter d’Ackman sur FTX n’a pas été bien accueilli par une grande majorité de commentateurs qui ont dit à Ackman que SBF et FTX sont condamnés pour avoir commencé la fraude dès le début. Le témoignage d’Ellison note même que son traitement spécial Alameda et le mélange des fonds des clients ont commencé en 2019.

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Le promoteur du bitcoin Nic Carter, par exemple, a répondu à Ackman et à FTX. a dit: “Ils se sont engagés dans une fraude dès le premier jour.” L’exécutif de Coinshares, Meltem Demirors, a également répondu aux tweets d’Ackman et a remarqué :Ils déposaient les fonds des clients de FTX directement sur le compte bancaire d’Alameda dès le premier jour.” Ackman était rappelé à à plusieurs reprises dans le fil de discussion qu’il devrait peut-être lire les accusations de la , avant de prétendre que FTX était un “échange rentable légitime lancé par un diplômé du MIT avec le soutien des meilleurs VCs à une évaluation massive“.

https://twitter.com/Melt_Dem/status/1606297976808255488?s=20&t=1CyPjfcmlWhC3P0pja-FSQ

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À propos de l’auteur, Paul Laurent

Paul est un passionné de FinTech, de RV et du Bitcoin. Sa passion pour la finance et la technologie a fait de lui l'un des principaux rédacteurs de Actucrypto.info