Le Crédit Suisse, en difficulté, et son sauveteur, USB, font l’objet d’une enquête visant à déterminer si des banquiers ont aidé des oligarques russes à échapper aux sanctions occidentales, selon un rapport de presse. Certaines grandes institutions bancaires américaines font également l’objet d’un examen minutieux dans le cadre de l’enquête lancée par le ministère de la Justice, selon des sources.
Le Credit Suisse et d’autres banques américaines font l’objet d’une enquête pour violation présumée des sanctions en faveur des riches russes
Des banques d’investissement et des sociétés de services financiers basées en Suisse, Credit Suisse et UBS, font l’objet d’une enquête du ministère américain de la justice (DOJ), a révélé Bloomberg, citant des sources bien informées qui sont restées anonymes.
Selon le rapport, le département a essayé d’établir si des professionnels de la finance travaillant pour ces banques et d’autres ont soutenu de riches Russes sanctionnés dans leurs tentatives de contourner les restrictions imposées par les gouvernements occidentaux.
Les autorités américaines ont envoyé un certain nombre de citations à comparaître à des employés des deux géants suisses ainsi qu’à certaines grandes banques américaines, ont déclaré deux personnes au fait de ces enquêtes à la publication. Elles veulent identifier les banquiers et les conseillers qui ont travaillé avec ces clients au cours des dernières années et déterminer si des lois ont été violées.
Le ministère de la justice a demandé des informations sur cette affaire avant que n’éclate la récente crise du Credit Suisse. Au début du mois de mars, ses actions ont chuté à un niveau record en raison de la perte de confiance des investisseurs. La banque a emprunté 54 milliards de dollars à la Banque nationale suisse et UBS est venue à son secours avec une proposition d’acquisition soutenue par l’État.
L’invasion de l’Ukraine par la Russie a conduit à une extension massive des sanctions contre le gouvernement de Moscou et les personnes influentes alliées au Kremlin, y compris les oligarques. Avant cela, le Credit Suisse était bien connu pour s’occuper des riches Russes, note le rapport.
À un moment donné, il a géré plus de 60 milliards de dollars pour eux, ce qui a généré jusqu’à 600 millions de dollars de revenus annuels. Lorsqu’elle a mis fin à ses relations d’affaires avec des clients russes individuels en mai 2022, la banque détenait environ 33 milliards de dollars de leurs fonds, soit 50 % de plus qu’UBS.
