Selon un rapport de la société d'analyse de blockchain Argus, la société de trading de Sam Bankman-Fried, Alameda Research, a obtenu des jetons avant les cotations de FTX.com. Le rapport affirme qu'Alameda a acquis des jetons pour une valeur d'environ 60 millions de dollars avant que la cotation des actifs numériques ne soit prévue sur FTX.
Une société d'analyse de blockchain affirme qu'Alameda avait un avantage d'initié un mois avant la cotation sur FTX.
Caitlin Ostroff, collaboratrice du Wall Street Journal (WSJ) a détaillé le 14 novembre 2022, qu'une analyse de la société d'analyse blockchain Argus indique que la société Alameda Research, aujourd'hui en faillite, avait amassé une importante réserve de jetons avant des cotations FTX spécifiques. Le rapport d'Ostroff note qu'entre mars 2021 et mars 2022, Alameda a acquis 60 millions de dollars de ce type de jetons cryptographiques provenant de 18 cotations FTX différentes qui ont suivi.
« Ce que nous voyons, c'est qu'ils ont fondamentalement presque toujours dans le mois qui précède acheté une position qu'ils n'avaient pas auparavant. Il est clair qu'il y a quelque chose sur le marché qui leur dit qu'ils devraient acheter des choses qu'ils n'avaient pas auparavant« , a déclaré Omar Amjad, cofondateur d'Argus, au WSJ.
L'article note également que l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), a envoyé un courriel au WSJ en février et a déclaré qu'Alameda avait accès au même type d'informations que la plupart des teneurs de marché de crypto-monnaies. Ostroff explique en outre que SBF a déclaré à la publication d'informations que « [Alameda] les traders n'avaient pas d'accès spécial aux informations des clients, aux données du marché ou aux transactions. »
La nouvelle fait suite au dépôt de bilan de FTX le 11 novembre 2022, et au dépôt révélant que FTX International, FTX US, Alameda Research et 131 autres entités étaient incluses dans le dépôt de bilan en vertu du chapitre 11. Les sources ont déclaré à Reuters que SBF a discrètement transféré environ 10 milliards de dollars de fonds à Alameda. Deux personnes au courant de l'affaire ont également expliqué qu'au moins 1 milliard de dollars et peut-être jusqu'à 2 milliards de dollars de fonds de clients ont disparu.
En envoyant un SMS directement à Reuters, SBF a déclaré aux journalistes qu'il « n'était pas d'accord avec la caractérisation » du transfert présumé de 10 milliards de dollars de fonds vers Alameda. « Nous n'avons pas fait de transfert secret« , a insisté SBF dans son SMS. « Nous avions un étiquetage interne confus et l'avons mal lu« , a ajouté l'ancien PDG de FTX. Moins de 24 heures après le dépôt de bilan de FTX le 11 novembre, les portefeuilles de la bourse ont été piratés et 477 millions de dollars en crypto actifs auraient été volés.
