Lundi, les documents judiciaires des avocats impliqués dans le dossier de faillite FTX Trading LTD Chapitre 11 allèguent que le gouvernement des Bahamas a demandé au cofondateur de FTX disgracié Sam Bankman-Fried (SBF) de frapper de nouveaux jetons crypto. Les avocats ont détaillé qu’il s’agissait d’une « demande d’accès dynamique et en direct qui serait fournie immédiatement au gouvernement des Bahamas et à MM.«
Le gouvernement des Bahamas est accusé de bénéficier d’un traitement spécial de la part du cofondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, qui a été disgracié.
Suite à l’arrestation de Sam Bankman-Fried (SBF) aux Bahamas, la Commission américaine des valeurs mobilières (SEC) a accusé SBF de fraude concernant l’effondrement de FTX. En outre, des rapports montrent que le bureau du procureur du district sud de New York (SDNY) et l’avocat du SDNY, Damian Williams, ont également accusé SBF de crimes.
« Le bureau du procureur américain de Manhattan a dévoilé mardi un acte d’accusation de huit chefs d’accusation contre le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, pour un plan pluriannuel visant à siphonner l’argent de la bourse de crypto-monnaies qui s’est effondrée« , a révélé mardi Rachel Scharf, journaliste judiciaire de law360.com. En outre, les documents judiciaires du dossier de faillite de FTX en vertu du chapitre 11 indiquent que les liquidateurs provisoires conjoints de FTX Digital Markets ont déposé une motion visant à rejeter le dossier de FTX Property Holdings LTD en vertu du chapitre 11.
Des avocats ont également accusé le gouvernement des Bahamas d’avoir demandé à SBF de frapper de nouveaux jetons numériques d’une valeur de plusieurs millions de dollars américains. Ces jetons auraient été remis à des fonctionnaires bahamiens, selon l’équipe juridique de FTX. Le nouveau PDG de FTX, John J. Ray III, et son équipe ont remarqué que de nouveaux jetons étaient émis et ont soupçonné SBF et le cofondateur de FTX, Gary Wang, d’être les cadres qui travaillaient sur les commandes provenant des officiels des Bahamas. Cette nouvelle fait suite aux relations étranges que les responsables de FTX, comme le patron de la bourse Ryan Salame, ont entretenues avec des entreprises d’agriculture verticale.
Ryan Salame et le premier ministre des Bahamas, Philip Davis, se sont rendus dans l’Ohio pour visiter une entreprise appelée 80 Acres Farms en janvier 2022. En outre, lors de son interview avec l’équipe de Mario Nawfal’s Twitter Spaces, SBF, cofondateur de FTX, a admis que des retraits aux résidents des Bahamas ont eu lieu avant que FTX ne s’effondre complètement, et peut-être à deux occasions. SBF a également décrit avoir donné le feu vert aux retraits aux Bahamas dans son interview en deux parties avec Tiffany Fong (ici et ici). L’avocat américain de FTX a détaillé cette semaine que SBF a négocié avec le gouvernement des Bahamas et que 100 millions de dollars par jour de retraits auraient été autorisés par SBF.
https://twitter.com/TiffanyFong_/status/1597627998626160640?s=20&t=TF6piT3mkK8UXPgRnFVuZA
In our second phone call, SBF addresses the $8 billion hole, the use of FTX customer funds on Alameda, CZ & the run on the bank. (AUDIO)https://t.co/NLSLVX4JN4
— Tiffany Fong (@TiffanyFong_) November 29, 2022
En discutant de la frappe de nouveaux jetons crypto pour le gouvernement des Bahamas, les avocats affirment que SBF et Gary Wang ont travaillé très étroitement avec les fonctionnaires avant le dépôt de bilan le 11 novembre 2022. « Il s’agit d’une demande d’accès dynamique en direct qui serait fournie immédiatement au gouvernement des Bahamas et à MM. Samuel Bankman-Fried et Gary Wang, qui sont situés aux Bahamas et travaillent en étroite collaboration avec les fonctionnaires bahaméens« , ont déclaré les avocats de FTX dans le dépôt du tribunal.
Après ces allégations, la Commission des valeurs mobilières des Bahamas a publié une déclaration et a démenti sans réserve les allégations du PDG de FTX, John Ray, publiées dans les documents judiciaires. L’autorité de régulation des Bahamas a déclaré que les accusations étaient destinées à « créer une fausse impression de communication entre M. Bankman-Fried et la Commission« . Jamie Redman
