Damian Williams a déclaré que Caroline Ellison et Gary Wang ont tous deux coopéré avec les forces de l'ordre. La Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) a également inculpé Wang et Ellison le même jour, et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a suivi avec des accusations. « Caroline Ellison et Gary Wang reconnaissent leur responsabilité« , a déclaré la CFTC dans un communiqué mercredi.
Wang et Ellison coopèrent avec les forces de l'ordre
Le procureur américain Damian Williams et le département de la justice (DOJ) du SDNY ont annoncé que le gouvernement a déposé des accusations de fraude contre Gary Wang, cofondateur de FTX, et Caroline Ellison, PDG d'Alameda Research.
Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022
« Les deux ont plaidé coupable« , a déclaré Williams à la presse. « Et ils coopèrent tous les deux avec la [SDNY]. Permettez-moi de réitérer un appel que j'ai lancé la semaine dernière. Si vous avez participé à une mauvaise conduite à FTX ou Alameda, c'est le moment de prendre les devants. »
Williams a également déclaré à la presse que le cofondateur de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), est désormais en détention auprès du Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis. SBF est « sur le chemin du retour aux États-Unis », a souligné Damian Williams.
L'avocat a noté que SBF sera transporté dans le district de SDNY et comparaîtra devant un juge « dès que possible ». « De nombreuses personnes aux Bahamas et aux États-Unis ont contribué à la rapidité du retour de l'accusé », a déclaré M. Williams. Le procureur des États-Unis a remercié les Bahamas pour leur aide dans l'enquête.
La SEC et la CFTC suivent l'exemple du SDNY
La U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ont également déposé des accusations contre Wang et Ellison mercredi.
« Ellison, sous la direction de Bankman-Fried, a favorisé le stratagème en manipulant le prix du FTT, un jeton de sécurité cryptographique émis par FTX, en achetant de grandes quantités sur le marché libre pour soutenir son prix« , a déclaré la SEC. « FTT a servi de garantie pour des prêts non divulgués par FTX des actifs de ses clients à Alameda, un fonds spéculatif en crypto appartenant à Wang et Bankman-Fried et dirigé par Ellison. » La SEC a ajouté :
Ellison et Wang coopèrent avec l'enquête en cours de la SEC.
Les accusations de la CFTC montrent que Wang a ajouté des caractéristiques spéciales au code de FTX pour soutenir Alameda Research. « Comme il est allégué dans la plainte modifiée, Wang a créé des caractéristiques dans le code sous-jacent à la plateforme de négociation FTX qui ont permis à Alameda de maintenir une ligne de crédit essentiellement illimitée sur FTX« , a déclaré la CFTC a déclaré mercredi.
« Ellison et Wang ne contestent pas leur responsabilité sur les réclamations de la CFTC« , a ajouté la CFTC. « Tous deux ont accepté l'entrée d'ordonnances de jugement par consentement quant à leur responsabilité pour avoir commis une fraude en violation de la section 6(c)(1) du Commodity Exchange Act et du règlement 180.1 de la CFTC. »
