Sam Bankman-Fried (SBF), le co-fondateur de FTX, fait face à quatre nouvelles accusations après qu’un nouvel acte d’accusation ait été dévoilé mercredi. Les charges comprennent l’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence et la conspiration en vue de commettre une fraude bancaire.
SBF se voit ajouter 4 nouvelles charges à son acte d’accusation
L’ancien PDG de FTX a été initialement inculpé il y a 72 jours par un grand jury fédéral à Manhattan, et les procureurs ont accusé le cofondateur de la bourse de crypto de huit infractions différentes. Les charges comprennent la conspiration pour commettre une fraude électronique, la fraude électronique, la conspiration pour commettre une fraude sur les matières premières, la conspiration pour commettre une fraude sur les valeurs mobilières et la conspiration pour commettre un blanchiment d’argent.
Un nouvel acte d’accusation a été descellé par le tribunal le 22 février 2023, ajoutant quatre nouvelles charges à l’affaire SBF. Les charges comprennent l’exploitation d’un transmetteur de fonds non autorisé et la conspiration pour commettre une fraude bancaire. « Exploitant la confiance que les clients de FTX plaçaient en lui et en sa bourse, Bankman-Fried a volé les dépôts des clients de FTX et a utilisé des milliards de dollars de fonds volés à des fins diverses« , a déclaré l’accusation.
L’acte d’accusation révisé n’a pas nommé d’autres accusés, et il allègue que SBF « a corrompu les opérations des sociétés de crypto-monnaies qu’il a fondées et contrôlées, y compris FTX.com et Alameda Research« . L’acte d’accusation révisé ajoute que SBF « a perpétré cette fraude de plusieurs milliards de dollars par le biais d’une série de systèmes et de stratagèmes qui lui ont permis, par l’intermédiaire d’Alameda, d’accéder aux dépôts des clients de FTX et de les voler sans être détecté« .
En plus de l’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence et de la fraude bancaire, SBF est accusé d’avoir escroqué des clients dans le cadre de l’achat et de la vente de produits dérivés. En outre, SBF est accusé d’avoir fait des contributions politiques illégales et d’avoir fraudé la Commission électorale fédérale.
