Suite aux accusations du cofondateur de Gemini, Cameron Winklevoss, dans une lettre ouverte adressée au PDG de Digital Currency Group, Barry Silbert, un rapport citant des « personnes au courant de l'affaire » indique que les procureurs fédéraux de New York examinent de près les transferts entre Digital Currency Group et sa filiale, Genesis Global Capital.
Un rapport affirme que Digital Currency Group et Genesis Global Capital feraient l'objet d'un examen minutieux de la part des procureurs fédéraux de New York.
Selon un rapport lettre récente de Cameron Winklevoss, cofondateur de la bourse de crypto-monnaies Gemini, Digital Currency Group (DCG) a jusqu'au 8 janvier 2023 pour résoudre les problèmes de liquidité entre Gemini et l'unité de prêt de Genesis Global Capital. Il a été rapporté que Genesis doit 900 millions de dollars aux clients de Gemini Earn et que les branches de prêt des deux sociétés ont arrêté les retraits depuis la mi-novembre 2022.
Des rapports ont révélé que Genesis a été sévèrement touchée par l'effondrement de FTX et d'Alameda Research et que Gemini a récemment été confrontée à une crise financière. informé qu'il pourrait faire l'objet d'une action collective potentielle dans cette affaire. Bloomberg affirme que des enquêteurs fédéraux s'impliquent et examineraient les transactions entre Digital Currency Group (DCG) et Genesis. « Des personnes familières avec l'affaire« , qui ont requis l'anonymat, ont déclaré à la publication que les procureurs du district oriental de New York et la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) enquêtent sur cette question.
Bloomberg a demandé un commentaire à Silbert et un porte-parole de Digital Currency Group (DCG) a répondu. « DCG a une forte culture d'intégrité et a toujours mené ses affaires de manière légale. Nous n'avons aucune connaissance ou raison de croire qu'il y a une enquête du District Est de New York sur DCG« , a déclaré le porte-parole de la société dans un communiqué. Le média a également rapporté que « la SEC et le bureau du procureur des États-Unis pour le district Est de New York ont refusé de faire des commentaires« .
L'éditorial de Bloomberg fait suite à une série de rapports sur des enquêtes présumées des autorités américaines sur des entreprises de crypto-monnaie qui ont soit abouti à une application de la loi, soit ne se sont jamais matérialisées, soit n'ont pas encore abouti. Au cours des 12 derniers mois, des rapports citant des « personnes au courant de l'affaire » ont déclaré que les enquêteurs américains enquêtaient sur les sociétés de crypto-monnaies suivantes auditeurs des réserves de crypto, Contribuables américains, Three arrows capital, Twitter, Coinbase, Binanceet Uniswapentre autres.
