Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, fait face à des accusations supplémentaires, notamment des allégations de fraude bancaire, en vertu d'un nouvel acte d'accusation dévoilé jeudi matin.
Les autorités américaines accusent désormais l'ancien prodige de la crypto de fraude bancaire et d'exploitation d'un transmetteur de fonds non agréé, en plus des huit chefs d'accusation auxquels il faisait déjà face. Bankman-Fried doit également répondre d'un chef d'accusation modifié relatif à la loi sur le financement des campagnes électorales, à savoir conspiration en vue de faire des contributions politiques illégales.
Auparavant, il ne devait répondre que des chefs d'accusation suivants :
- conspiration en vue de commettre une fraude télégraphique sur des clients ;
- fraude télégraphique sur des clients ;
- conspiration en vue de commettre une fraude télégraphique sur des prêteurs ;
- fraude télégraphique sur des prêteurs ;
- conspiration en vue de commettre une fraude sur des matières premières ;
- conspiration en vue de commettre une fraude sur des valeurs mobilières ;
- conspiration en vue de commettre un blanchiment d'argent ;
- conspiration en vue de commettre un blanchiment d'argent et conspiration en vue de frauder les États-Unis et de violer les lois sur le financement des campagnes électorales.
Sam Bankman-Fried et d'autres, dans le but d'ouvrir un compte bancaire, ont « faussement déclaré à une institution financière que le compte serait utilisé pour le trading et la tenue de marché« , alors qu'il devait en réalité être utilisé pour recevoir et transmettre des fonds de clients, selon les accusations non scellées. Il a ouvert une société, au nom délibérément obscur de North Dimension, pour raconter une « fausse histoire » à une banque anonyme qui avait auparavant été réticente à ouvrir un compte, ont ajouté les autorités.
Bankman-Fried et d'autres conspirateurs « ont accepté de faire et ont fait des contributions d'entreprise à des candidats et des comités dans le district sud de New York qui ont été déclarées au nom d'une autre personne« , ajoute le document.
L'ancien PDG de FTX voulait donner au moins un million de dollars à un comité d'action politique pro-LGBTQ, mais il ne trouvait personne de bisexuel ou d'homosexuel dans l'entreprise en qui il avait confiance, selon le document. Un cadre anonyme dont la description correspond à celle de Nishad Singh, qui était directeur de l'ingénierie chez FTX, a été incité à faire le don, tandis qu'un autre cadre l'a fait pour des causes républicaines, selon le document.
En juillet, M. Singh a fait un don de 1,1 million de dollars au LGBTQ Victory Fund Federal PAC, selon les dossiers de la Commission électorale fédérale, un organisme de réglementation américain indépendant chargé de faire appliquer la loi fédérale sur le financement des campagnes électorales. Il s'agit de loin du don le plus important du comité, et l'argent a généralement été utilisé pour des dépenses dites indépendantes – ou des contributions non officielles à la campagne – afin d'acheter de la publicité pour l'actuelle députée Becca Balint (D-Vt.).
En ce qui concerne les causes républicaines, Ryan Salame a été le dirigeant de FTX le plus en vue à faire des dons aux candidats et comités conservateurs, devenant l'un des principaux contributeurs républicains lors des dernières élections.
Avant les midterms, « une feuille de calcul interne d'Alameda a noté plus de 100 millions de dollars de contributions politiques, même si les registres de la FEC ne reflètent aucune contribution politique d'Alameda pour les élections de mi-mandat de 2022 à des candidats ou des PAC. »
Alameda Research est une société de trading qui appartenait à Bankman-Fried.
« L'utilisation par Bankman-Fried de donateurs de paille lui a permis d'échapper aux limites de contribution sur les dons individuels aux candidats auxquels il avait déjà fait des dons« , indique le document, ajoutant que cette « conduite frauduleuse » a entravé le fonctionnement de la FEC.
Le document demande à Bankman-Fried de confisquer des centaines de millions de dollars d'actifs qui, dans de nombreux cas, ont déjà été saisis par le gouvernement. Ils comprennent plus de 55 millions d'actions de l'application de trading Robinhood Markets (HOOD) actuellement évaluées à 550 millions de dollars. La motion demande également la saisie de plus de 140 millions de dollars en espèces détenus par la Silvergate Bank et la Farmington State Bank au nom de FTX Digital Markets.
Le procès de Bankman-Fried doit avoir lieu en octobre.
