Elliptic a révélé qu'il y a eu plusieurs cas où le Dogecoin a été utilisée pour de nombreuses activités illégales. La société d'analyse blockchain a révélé dans son rapport que la monnaie popularisée par Elon Musk était devenue une option « populaire » pour faciliter les transactions illicites pour des montant dépassant la centaine de millions.
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Si la grande majorité de cette activité consiste en des fraudes, des escroqueries et des schémas de Ponzi, elle comprend également les types de crimes les plus graves, notamment le financement du terrorisme et les vendeurs de matériel d'abus sexuels sur enfants (CSAM).
En juillet 2021, le Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme a émis un ordre de saisie à l'encontre de 84 adresses de cryptomonnaies soupçonnées d'être associées au groupe Hamas. L'un de ces portefeuilles contenait 40 235 dollars en Dogecoin.
En outre, la société d'analyse a également découvert qu'un nombre restreint mais croissant de vendeurs de MCA sur le darknet et à l'extérieur reçoivent désormais des bitcoins. Elliptics n'a identifié que 3 000 dollars en dogecoin, ce qui est une petite somme.
Mais il a averti que cela pourrait représenter un « appétit croissant pour les acteurs criminels d'adopter un large éventail d'actifs cryptographiques pour éviter de se faire remarquer. »
Les darknets acceptent le Dogecoin
Plusieurs marchés darknet et campagnes de logiciels malveillants acceptent également le Dogecoin. Elliptic a identifié des services du darknet tels que Just-Kill qui acceptent encore le Dogecoin alors que d'autres ne l'acceptent plus.
Outre les terroristes, les groupes d'extrême droite semblent également avoir pris goût aux crypto-monnaies, dont le Dogecoin. Ces groupes, des sites d'extrême droite, des plateformes de partage de nouvelles et de vidéos, utilisent le Dogecoin pour lever des fonds lorsqu'ils ne peuvent pas utiliser les méthodes traditionnelles.
Infowars est l'un de ces sites. Le site d'information d'extrême droite qui lutte contre le mondialisme a levé plus de 1 700 dollars en Dogecoin. Cette découverte est similaire aux révélations du Groupe d'action financière l'année dernière sur les groupes d'extrême-droite utilisant des crypto-monnaies telles que le bitcoin.
Cependant, les systèmes de Ponzi, le vol et la fraude semblent être la plus grande utilisation illicite du Dogecoin. Elliptic affirme avoir identifié plus de 50 cas où des criminels ont encaissé des millions de dollars en Dogecoin.
Parmi les exemples populaires, citons le vol présumé de 119 millions de dollars en Dogecoin associé à une chaîne de Ponzi turque l'année dernière. En 2020, le gouvernement chinois a également saisi plus de 20 millions de Dogecoin dans la pyramide de Ponzi PlusToken de 6 milliards de dollars.
