Selon des documents judiciaires associés à la procédure de faillite de FTX, le 9 novembre – deux jours avant que la société ne se place sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites – Ryan Salame, co-PDG de FTX, a déclaré aux autorités des Bahamas que Sam Bankman-Fried (SBF) avait envoyé des fonds de clients à la société Alameda Research. Une lettre écrite par Salame et envoyée au commissaire de police des Bahamas détaillait la « possible mauvaise gestion des actifs des clients » par SBF.
Des documents judiciaires indiquent que le co-PDG de FTX, Ryan Salame, aurait dénoncé Bankman-Fried.
Un compte-rendu écrit de Ryan Salame, co-PDG de FTX, indique que l’ancien dirigeant de FTX a peut-être révélé les actes frauduleux présumés de Sam Bankman-Fried (SBF) deux jours avant que la société de crypto-monnaie ne se place sous la protection de la loi sur les faillites.
Ryan Salame a contacté des représentants de la loi aux Bahamas et a expliqué que SBF avait envoyé des transferts illicites à Alameda. La lettre est datée du 9 novembre explique que les fonds des clients ont été utilisés pour rembourser les « pertes financières » d’Alameda.
Les documents judiciaires détaillent que la lettre de Ryan Salame a d’abord été envoyée à la Commission des valeurs mobilières des Bahamas, puis distribuée au commissaire de police des Bahamas. La lettre aurait été reçue par la directrice exécutive de la commission des valeurs mobilières des Bahamas, Christina Rolle.
Ryan Salame aurait expliqué que les hauts dirigeants de FTX – SBF, Gary Wang, et Nishad Singh, étaient les trois seules personnes qui avaient un accès complet pour transférer ces fonds à Alameda.
De plus, des documents judiciaires montrent que les avocats de FTX ont accusé le gouvernement des Bahamas d’avoir ordonné à SBF et Gary Wang de frapper des millions de jetons. Il y a aussi des accusations selon lesquelles les résidents des Bahamas ont bénéficié d’un traitement spécial lors de l’effondrement de FTX.
Il y a une « allégation de 100 millions de dollars de retraits de crypto-monnaies qui ont eu lieu entre le 10 novembre 2022 et le 11 novembre 2022, de la part de 1 500 personnes. » On suppose que les fonds ostensibles utilisés pour ces retraits provenaient des clients de FTX Digital.
Ryan Salame a également entretenu des relations avec des représentants du gouvernement des Bahamas, puisqu’il s’est rendu une fois dans l’Ohio pour 80 Acres Farms avec le premier ministre des Bahamas, Philip Davis, et d’autres représentants de la nation insulaire.
En outre, Ryan Salame aurait donné 22 millions de dollars à des politiciens républicains pour le cycle électoral de mi-mandat de 2022, selon les données d’opensecrets.org.
En ce qui concerne une relation spéciale entre SBF et le gouvernement des Bahamas, les responsables de l’île disent que les allégations sont « totalement fausses. » Les autorités bahamiennes affirment que le gouvernement a seulement discuté des « procédures d’insolvabilité aux Bahamas » avec SBF avant le dépôt du chapitre 11.
