Les sénateurs américains Elizabeth Warren et Jack Reed demandent une investigation fédérale. Ils visent World Liberty Financial ($WLFI). Ce projet de cryptomonnaie est lié à la famille Trump. Un rapport explosif révèle des ventes de tokens. Ces ventes auraient profité à des entités liées à la Corée du Nord, la Russie et l’Iran. Le mixeur de fonds Tornado Cash est aussi impliqué. Ces demandes d’enquête soulèvent des questions fondamentales. Elles touchent la conformité réglementaire, la sécurité nationale et les conflits d’intérêts.
Les allégations au cœur du scandale
L’affaire repose sur un rapport détaillé. Il provient de l’organisation gouvernementale Accountable.US. L’enquête est minutieuse. Elle cible des transactions spécifiques qui auraient échappé à toute vigilance. L’organisation pointe des ventes de tokens $WLFI à des entités suspectes. Ces acteurs présentent des connexions directes avec des adversaires des États-Unis.
L’axe iranien et russe
Le rapport identifie plusieurs cas préoccupants. Un utilisateur a acheté près de 3 500 tokens $WLFI. Cet acheteur aurait effectué plus de 26 000 dollars de dépôts sur Nobitex.ir. Nobitex est l’une des plus grandes bourses de cryptomonnaies iraniennes. Faciliter les violations de sanctions a formé sa réputation. L’utilisateur maintient des comptes pro-Iran actifs sur les réseaux sociaux.
Le volet russe est aussi détaillé. Depuis février 2025, un utilisateur désigné « 0x9009 » a acheté plus de 10 000 $WLFI. Il utilisait en parallèle le token A7A5. Ce token est décrit comme un « outil d’évasion de sanctions adossé au rouble russe ». Le gouvernement américain a sanctionné les créateurs de l’A7A5 en août 2025.
La Corée du Nord et le blanchiment
Les allégations ne s’arrêtent pas là. Des ventes de tokens impliquent des portefeuilles suspects. Ils présentent des antécédents de liens avec le groupe Lazarus. Il s’agit du célèbre groupe de hackers parrainé par l’État nord-coréen. Enfin, des transactions impliquent Tornado Cash. En effet, des aspects douteux de cette plateforme crypto a attiré l’attention sur des possibles blanchiment d’argent. Le Trésor américain l’a sanctionné.
L’appel à enquête des législateurs
En novembre 2025, l’affaire prend une tournure politique majeure. Les sénateurs Elizabeth Warren et Jack Reed ont adressé une lettre officielle. Elle est destinée au ministère de la Justice (DOJ) et au Département du Trésor. Les législateurs exigent une enquête approfondie. Ils ciblent les pratiques de World Liberty Financial. Leurs préoccupations sont précises.
L’absence de contrôles appropriés (AML/KYC)
Les sénateurs affirment que World Liberty Financial manque de garanties. L’entreprise n’empêcherait pas les « mauvais acteurs » de déplacer des fonds. Elle ne les empêcherait pas non plus d’obtenir une influence sur sa gouvernance. L’absence présumée de contrôles stricts (AML/KYC) crée un risque majeur. Ces contrôles sont la base de la conformité financière.
Les implications pour la sécurité nationale
La structure de gouvernance du token $WLFI est au centre des craintes. Si des acteurs illicites détiennent ces tokens, ils pourraient voter. Ils influenceraient potentiellement les décisions stratégiques de la plateforme. Cela crée un risque indirect. La sécurité nationale américaine pourrait être compromise.
À vrai dire, cette possibilité est particulièrement inquiétante. Les propriétaires de la plateforme sont liés au plus haut niveau du gouvernement. La présence d’acteurs hostiles dans la gouvernance d’une telle entité est un scénario catastrophe.
Les conflits d’intérêts pointés du doigt
La lettre des sénateurs soulève le point le plus sensible. Les liens de la famille Trump avec cette aventure crypto sont pointés du doigt. Ils créeraient un « conflit d’intérêts financier ». Ce conflit touche les responsables de l’administration Trump. La priorité accordée aux ventes de tokens enrichira directement la famille Trump. À l’inverse, des activités de conformité strictes pourraient entraver cette création de richesse. Les sénateurs demandent si le profit personnel primera sur la sécurité nationale.
Structure de propriété et gains financiers
L’enquête de Accountable.US détaille la structure de l’entreprise. World Liberty Financial est contrôlée par des entités affiliées aux Trump. Eric Trump, Donald Trump Jr. et Barron Trump sont listés comme cofondateurs.
Une entité spécifique, DT Marks DEFI LLC, est liée à la famille. Elle détient 22,5 milliards de tokens $WLFI. Elle reçoit 75% des revenus provenant de la vente des tokens.
Les estimations financières sont impressionnantes. Selon les données disponibles, la famille Trump aurait généré un bénéfice net. Il atteint environ 350 millions de dollars. Ces gains proviennent de ses ventures cryptographiques. 314 millions proviendraient des ventes de tokens. 36 millions viendraient des frais de transaction. Depuis la victoire électorale de novembre 2024, les entités associées au président Trump auraient accumulé des centaines de millions.
La défense de World Liberty Financial
Face à ces accusations graves, l’entreprise a réagi vivement. World Liberty Financial a rejeté l’intégralité des allégations. Un porte-parole de l’entreprise a pris la parole.
World Liberty Financial a effectué des vérifications AML/KYC rigoureuses. Chaque acheteur de la prévente du token de gouvernance $WLFI a été vérifié
Il ajoute que c’est « la norme la plus élevée de l’industrie ». L’entreprise affirme avoir « rejeté des millions de dollars d’acheteurs potentiels ayant échoué aux tests ».
Le porte-parole a également nié toute implication politique. « Il n’existe aucun conflit d’intérêt. World Liberty Financial est une entreprise de cryptomonnaie privée sans aucun pouvoir politique ».
Contexte réglementaire et prochaines étapes
Cette enquête intervient à un moment charnière. Le Congrès examine une nouvelle législation. Elle concerne les marchés des actifs numériques. Les sénateurs ont averti l’industrie. La crypto ne doit pas profiter aux dépens de la sécurité nationale. Les acteurs illicites ne doivent pas obtenir « les clés de plateformes financières ».
Cette affaire soulève des questions plus générales. Elle interroge la réglementation des tokens de gouvernance. Sont-ils des titres financiers (securities) ? Elle questionne aussi l’adéquation des protocoles de conformité pour la DeFi.
Le ministère de la Justice et le Département du Trésor doivent maintenant répondre. Ils ont été priés de fournir les informations avant le 1er décembre 2025.
Tout bien considéré, l’issue de cette enquête sera scrutée. Elle aura des implications considérables et ne touche pas seulement World Liberty Financial. Elle impactera le développement de la réglementation crypto aux États-Unis. En définitive, cette affaire illustre la tension croissante. Elle oppose l’innovation cryptographique à la vigilance réglementaire. Le mélange d’intérêts politiques et commerciaux rend le dossier explosif.
