Une grande quantité de crypto-monnaies conservées dans un portefeuille associé à la bourse de crypto-monnaies Wex, successeur de la tristement célèbre plateforme d'échange dirigée par le blanchisseur d'argent présumé Alexander Vinnik, a bougé pour la première fois depuis 2017. Les 10 000 bitcoins en question, d'une valeur de plus de 165 millions de dollars, ont été transférés vers de nouvelles adresses dans le cadre de plusieurs transactions.
Les bitcoins stockés dans le portefeuille dormant de Wex bougent pour la première fois en cinq ans.
Le détenteur inconnu d'un portefeuille de bitcoins lié à la défunte Wex, autrefois la plus grande bourse de crypto-monnaies du marché russophone, a retiré 10 000 pièces. Les fonds de ce BTC L'adresse a été déplacée pour la dernière fois en septembre 2017, lorsque le même montant a été envoyé.
Wex a été créé cette année-là, après l'effondrement de BTC-e, qui a fermé ses portes après l'arrestation en Grèce de l'un de ses opérateurs, Alexander Vinnik. L'informaticien russe, actuellement en détention aux États-Unis, est accusé d'avoir blanchi jusqu'à 9 milliards de dollars par le biais de la bourse.
Le transfert de la monnaie numérique a été remarqué pour la première fois par Sergey Mendeleev, fondateur de la bourse de crypto-monnaies Garantex et PDG de la plateforme bancaire defi Indefibank. Il a écrit à l'adresse a révélé la découverte sur son canal Telegram, selon un rapport du principal site russe d'information sur les crypto-monnaies Bits.media. Les pièces se sont déplacées le mercredi 23 novembre.
Plusieurs transactions ont été effectuées, y compris deux transferts tests probables de petits montants, avant que les 10 000 euros ne soient versés. La valeur de la crypto-monnaie retirée, au moment de la rédaction de cet article, dépasse 165 millions de dollars en équivalent fiat.
Quelque 450 millions de dollars ont été perdus lors de la mise hors ligne de Wex en 2018. La plateforme est considérée comme le successeur de BTC-e, qui aurait traité l'argent provenant du piratage de Mt Gox et d'autres cybercrimes. Elle était exploitée par World Exchange Services, une société basée à Singapour et cofondée par Aleksey Bilyuchenko, ancien partenaire de l'administrateur de BTC-e, Alexander Vinnik.
Vinnik a été détenu à l'été 2017 alors qu'il était en vacances à Thessalonique. Outre les États-Unis, la France et la Russie ont également demandé son extradition. En décembre 2019, les autorités grecques l'ont remis à la France où il a purgé (en tenant compte de la détention provisoire) une peine de cinq ans pour blanchiment d'argent. Vinnik a ensuite été renvoyé en Grèce qui l'a immédiatement transféré aux États-Unis où il fait maintenant face à de multiples accusations.
En mars de cette année, les forces de l'ordre russes ont arrêté un crypto-entrepreneur associé à une bourse de crypto non identifiée et soupçonné d'avoir détourné des fonds et des biens. À l'époque, Sergey Mendeleev a affirmé que l'homme arrêté n'était autre que Bilyuchenko. Sa propriété de Wex a été exposée dans un rapport de la BBC.
Dmitry Vasiliev, un autre copropriétaire et ancien directeur général de Wex, a été arrêté en Pologne en août 2021, puis relâché par les autorités polonaises avant de retourner en Russie. En juin 2022, il a également été arrêté à l'aéroport de Zagreb à son entrée en Croatie, en vertu d'un mandat rouge émis par Interpol à la demande du Kazakhstan où il est recherché pour des allégations de fraude.
En novembre de l'année dernière, Mendeleev a dévoilé que le ministère russe de l'Intérieur n'avait pas donné suite à une demande des utilisateurs de Wex d'aider au blocage et à la saisie de crypto-fonds retirés d'un portefeuille contrôlé par la bourse. Plus de 10 000 ETH d'une valeur de près de 46 millions de dollars à l'époque, ont été retirés et transférés sur d'autres plateformes.
