FTX : Les autorités américaines vont enquêter sur les portefeuilles de crypto de Sam Bankman-Fried

Les autorités américaines ont lancé une enquête sur les transactions en crypto-monnaies qui auraient été effectuées par le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried.

Selon les dernières informations, les procureurs fédéraux enquêtent sur une série de transactions en crypto-monnaies que les analystes en ligne ont reliées à des portefeuilles numériques associés au magnat de la crypto-monnaie .

Le montant de ces fonds a été estimé à plus d’un million de dollars par le traqueur de données Arkham Intelligence. Cependant, SBF a précédemment affirmé qu’il ne lui restait que 100 000 dollars sur son compte bancaire.

Les portefeuilles de crypto-monnaies de SBF passés au crible

Au cours des derniers jours, les analystes de la blockchain ont suivi le mouvement des fonds qui semblent être liés aux portefeuilles numériques associés à l’ancien directeur général de la bourse et à son défunt fonds spéculatif Alameda Research.

Bankman-Fried a nié les accusations et a déclaré que ce n’était pas lui qui effectuait ces transactions dans un tweet qu’il a envoyé vendredi.

La communauté des crypto-monnaies, quant à elle, continue de croire que SBF fabrique des faits. Ils soupçonnent également le fondateur de FTX d’avoir encaissé plus de 684 000 dollars sur un échange de crypto-monnaies aux Seychelles alors qu’il était assigné à résidence aux États-Unis.

La saga FTX

Plus tôt ce mois-ci, des accusations criminelles ont été portées contre Bankman-Fried pour son rôle dans l’échec de FTX. Aujourd’hui, les procureurs du district sud de New York tentent de déterminer les transactions mystérieuses qui ont récemment eu lieu et si Bankman-Fried ne fait que redistribuer ses propres actifs ou les encaisser sans consentement s’il est à l’origine de ces transactions.

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Sam Bankman-Fried, également connu sous ses initiales SBF, a été libéré sous caution de 250 millions de dollars il y a une semaine. Le fondateur de FTX ne peut effectuer de transactions financières d’une valeur supérieure à 1 000 dollars sans l’autorisation préalable des autorités ou d’un juge, à l’exception du paiement d’honoraires ou de frais de justice. On ignore pour l’instant s’il a enfreint ces conditions.

D’autre part Sam Bankman-Fried a accepté de plaider non coupable aux allégations criminelles devant un tribunal fédéral de Manhattan le 3 janvier 2023, devant le juge de district américain Lewis Kaplan.

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À propos de l’auteur, Martin de Reis

Je m'appelle Martin et je suis rédacteur sur actucrypto.info. Je suis passionné par les crypto-monnaies et par la Defi en particulier. J'aime apprendre de nouvelles choses sur ce sujet et je suis toujours à la recherche des dernières informations à ce sujet. J'ai commencé à investir dans les cryptos il y a quelques années et j'apprécie l'idée de pouvoir investir facilement et à moindre coût dans des actifs numériques. C'est pourquoi je consacre beaucoup de temps à m'informer sur les crypto-monnaies et à écrire sur le sujet.