Selon les dernières informations, les procureurs fédéraux enquêtent sur une série de transactions en crypto-monnaies que les analystes en ligne ont reliées à des portefeuilles numériques associés au magnat de la crypto-monnaie Sam Bankman-Fried.
Le montant de ces fonds a été estimé à plus d'un million de dollars par le traqueur de données Arkham Intelligence. Cependant, SBF a précédemment affirmé qu'il ne lui restait que 100 000 dollars sur son compte bancaire.
Les portefeuilles de crypto-monnaies de SBF passés au crible
Au cours des derniers jours, les analystes de la blockchain ont suivi le mouvement des fonds qui semblent être liés aux portefeuilles numériques associés à l'ancien directeur général de la bourse FTX et à son défunt fonds spéculatif Alameda Research.
Bankman-Fried a nié les accusations et a déclaré que ce n'était pas lui qui effectuait ces transactions dans un tweet qu'il a envoyé vendredi.
None of these are me. I'm not and couldn't be moving any of those funds; I don't have access to them anymore.https://t.co/5Gkin30Ny5
— SBF (@SBF_FTX) December 30, 2022
La communauté des crypto-monnaies, quant à elle, continue de croire que SBF fabrique des faits. Ils soupçonnent également le fondateur de FTX d'avoir encaissé plus de 684 000 dollars sur un échange de crypto-monnaies aux Seychelles alors qu'il était assigné à résidence aux États-Unis.
https://twitter.com/BowTiedIguana/status/1608653434387050496
La saga FTX
Plus tôt ce mois-ci, des accusations criminelles ont été portées contre Bankman-Fried pour son rôle dans l'échec de FTX. Aujourd'hui, les procureurs du district sud de New York tentent de déterminer les transactions mystérieuses qui ont récemment eu lieu et si Bankman-Fried ne fait que redistribuer ses propres actifs ou les encaisser sans consentement s'il est à l'origine de ces transactions.
Sam Bankman-Fried, également connu sous ses initiales SBF, a été libéré sous caution de 250 millions de dollars il y a une semaine. Le fondateur de FTX ne peut effectuer de transactions financières d'une valeur supérieure à 1 000 dollars sans l'autorisation préalable des autorités ou d'un juge, à l'exception du paiement d'honoraires ou de frais de justice. On ignore pour l'instant s'il a enfreint ces conditions.
D'autre part Sam Bankman-Fried a accepté de plaider non coupable aux allégations criminelles devant un tribunal fédéral de Manhattan le 3 janvier 2023, devant le juge de district américain Lewis Kaplan.
