Le 14 avril 2023, le ministère de la justice du district sud de New York a révélé que le pirate responsable de la violation de la place de marché Silk Road avait été condamné à un an de prison pour fraude électronique. James Zhong a volé plus de 50 000 bitcoins sur la place de marché du darknet (DNM) en septembre 2012.
L'avocat du ministère de la justice, Damian Williams, a déclaré que Zhong avait utilisé un service de mélange de bitcoins, une bourse internationale de crypto-monnaies et « une gamme impressionnante d'outils technologiques pour déjouer les efforts de traçage« .
Des fonctionnaires saisissent des bitcoins, des métaux précieux et une société liée à des biens immobiliers importants dans le cadre de l'enquête sur Silk Road
Après qu'un dossier judiciaire a fait état de l'intention du gouvernement américain de vendre les 41 000 bitcoins saisis dans le cadre de l'enquête sur Silk Road, les autorités américaines ont décidé d'ouvrir une enquête. bitcoin (BTC) cette année civile et la vente de 9 861,1707894 BTC qui a eu lieu le 14 mars 2023, James Zhong a été condamné à un an de prison par le juge de district américain Paul G. Gardephe, comme l'a révélé le ministère de la justice de New York.
Zhong avait utilisé un stratagème insaisissable pour voler le DNM de Silk Road, en créant neuf comptes Silk Road et en déclenchant 140 transactions qui ont trompé le système de retrait du DNM et l'ont amené à libérer 50 000 euros en BTC à des adresses sous son contrôle.
Il est intéressant de noter que Zhong n'a jamais utilisé Silk Road aux fins prévues, et que les faux comptes ont été créés uniquement dans le but d'exécuter le piratage. Les enquêteurs estiment qu'il a fallu entre 200 et 2 000 BTC pour obtenir un total net de plus de 50 000 BTC.
En outre, des années plus tard, Zhong a obtenu 50 000 bitcoin cash (BCH) lorsque le bitcoin a été forké en août 2017, et il a échangé toutes les pièces de monnaie du bitcoin. BCH en utilisant un échange de crypto-monnaies à l'étranger pour 3 500 BTC après le fork. Les fonds ont été découverts au domicile de Zhong à Gainesville, en Géorgie, dans un coffre-fort souterrain immergé dans des couvertures et une boîte de pop-corn Cheetos.
Les autorités fédérales ont saisi à trois reprises environ 51 351,89785803 bitcoins, une réserve de métaux précieux et 661 900 dollars en espèces. En outre, les autorités ont saisi la participation de 80 % de Zhong dans RE&D Investments, une société de Memphis possédant d'importants biens immobiliers.
Zhong, 32 ans, a plaidé coupable de fraude électronique. Outre le ministère de la justice de New York, l'affaire a impliqué l'Internal Revenue Service (IRS), l'unité de cybercriminalité occidentale du bureau local de Los Angeles et le service de police du comté d'Athens-Clarke.
