Sam Bankman-Fried (SBF), ancien PDG de FTX en disgrâce, a récemment plaidé non coupable de cinq nouvelles accusations fédérales de fraude et de corruption. Jeudi, SBF a comparu devant un tribunal fédéral de New York pour plaider non coupable des derniers chefs d'accusation liés à l'effondrement de FTX.
Le bureau du procureur du district sud de New York a révélé mardi les chefs d'inculpation dans un acte d'accusation complémentaire. Dans son troisième acte d'accusation à l'encontre de Bankman-Fried, le bureau du procureur des États-Unis affirme que SBF a corrompu un gouvernement étranger. Cependant, l'avocat de l'ancien patron de FTX, Mark Cohen, a l'intention de déposer une requête pour que son client ne soit pas jugé pour tous les chefs d'accusation. Selon l'équipe juridique de SBF, bien que l'ex-PDG de FTX ait plaidé non coupable, il n'a pas reconnu les derniers chefs d'accusation. En effet, les personnes extradées en vertu du traité entre les États-Unis et les Bahamas ne peuvent être jugées que pour les chefs d'accusation à l'origine de leur extradition. Par conséquent, « nous contesterons les nouvelles accusations lorsque des requêtes seront déposées », a déclaré un porte-parole de Bankman-Fried.
Gros plan sur les derniers chefs d'accusation pour lesquels SBF a plaidé non coupable
Selon les dernières accusations, SBF aurait transféré pas moins de 40 millions de dollars en crypto-monnaie à un représentant du gouvernement chinois. Selon les procureurs, ce pot-de-vin a facilité des transactions liées au fonds spéculatif de Bankman-Fried, Alameda Research. Une partie de cette facilitation comprend le déblocage des comptes de négociation de la société sœur FTX.
Les procureurs ont ajouté que SBF et ses associés avaient essayé plusieurs méthodes pour débloquer les comptes, qui contenaient 1 milliard de dollars en crypto-monnaie. Le pot-de-vin présumé a été versé après que l'ancien patron de FTX a échoué dans ses efforts juridiques et personnels pour accéder au compte.
Après avoir réussi à débloquer les actifs, les procureurs ont allégué qu'Alameda avait continué à escroquer les investisseurs pendant une année supplémentaire en finançant des transactions génératrices de pertes avec ces actifs.
Outre les pots-de-vin présumés, d'autres chefs d'accusation ont été retenus, notamment des accusations de complot liées à la fraude électronique et à la fraude en matière de valeurs mobilières. Les procureurs ont également accusé la SBF de gérer une entreprise de transfert de fonds non agréée et de contribuer illégalement au financement d'hommes politiques aux États-Unis.
Début janvier, SBF, qui s'est présenté au tribunal dans un état de désordre extrême, a plaidé non coupable de huit autres chefs d'inculpation. Tous les chefs d'accusation étaient également liés à l'effondrement soudain et spectaculaire de FTX et d'Alameda Research en novembre dernier. Les chefs d'accusation comprennent le blanchiment d'argent, l'utilisation abusive des fonds des clients et la fraude électronique.
Bien que SBF ait nié tout acte répréhensible à l'époque, ses associés Caroline Ellison et Gary Wang ont plaidé coupable des accusations portées contre eux. Ellison et Wang ont tous deux accepté de coopérer avec les procureurs en échange de peines plus légères. En outre, ils ont accepté de renoncer à d'importantes sommes d'argent à titre de mesure punitive.
Le procès de la SBF aura lieu en octobre
Le procès de SBF débutera le 2 octobre prochain. S'il est reconnu coupable, Bankman-Fried pourrait passer jusqu'à 115 ans dans une prison fédérale. Ce prodige de la cryptographie, autrefois célèbre, est en liberté sous caution depuis son extradition des Bahamas vers les États-Unis à la fin du mois de décembre 2022.
Bankman-Fried est toujours retranché chez ses parents en Californie et il lui est interdit d'utiliser des smartphones avec accès à l'internet.
