Les procureurs fédéraux enquêteraient sur les fonds spéculatifs basés aux États-Unis qui ont traité avec la bourse de crypto-monnaies Binance, selon deux personnes connaissant bien l’affaire. Les fonds spéculatifs auraient reçu des assignations à comparaître par le bureau du procureur des États-Unis pour le district occidental de Washington.
Des sources indiquent que le ministère américain de la Justice enquête sur des fonds spéculatifs américains dans le cadre d’une enquête sur les crypto-monnaies.
Suite à une enquête de Reuters à la mi-décembre 2022, selon lequel Binance fait l’objet d’une enquête de la part du ministère de la Justice des États-Unis. Le Washington Post affirme que des fonds spéculatifs américains font l’objet d’une enquête dans le cadre de cette enquête. Douglas MacMillan, collaborateur du Washington Post, explique que des assignations à comparaître ont été délivrées aux fonds spéculatifs et qu’elles émanent du bureau du procureur des États-Unis pour le district occidental de Washington.
Douglas MacMillan cite deux sources qui « ont examiné l’une des assignations et ont parlé sous couvert d’anonymat pour discuter de cette affaire confidentielle« . Le journaliste ajoute que les citations à comparaître ne signifient pas que les enquêteurs vont porter des accusations. Les procureurs discutent encore d’un éventuel règlement avec Binance et évaluent s’ils ont suffisamment de preuves pour porter des accusations contre la société« , écrit Douglas MacMillan.
La plus grande bourse du monde en termes de volume d’échanges, Binance, a fait l’objet d’une grande attention au cours des deux derniers mois depuis l’effondrement de FTX. Douglas MacMillan s’est entretenu avec Patrick Hillmann, directeur de la stratégie de Binance, qui a déclaré que la bourse discutait quotidiennement avec « pratiquement tous les régulateurs du monde« . Patrick Hillmann, cependant, et un porte-parole du DOJ ont refusé de commenter l’enquête présumée.
Le rapport sur les assignations à comparaître intervient à un moment où les médias font état d’un certain nombre d’enquêtes ostensibles sur les entreprises de cryptoactifs et les sociétés associées à ces entreprises. À la fin du mois de décembre 2022, le Wall Street Journal (WSJ) a rapporté que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis enquêtait sur des sociétés qui vérifient les réserves d’échange de crypto. Une grande poignée de ces soi-disant enquêtes n’ont pas été officiellement vérifiées par les responsables de l’application de la loi américaine, mais on peut dire que les rapports ont la communauté crypto sur les nerfs ces jours-ci.
