Une modification a été apportée mardi à l’accord de cautionnement du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, lui interdisant d’accéder ou de transférer des fonds liés à FTX ou Alameda Research comme nouvelle condition de sa caution.
La demande a été faite par l’assistante du procureur américain Danielle Sassoon lors de la mise en accusation de Bankman-Fried à Manhattan, agissant au nom du gouvernement. Le juge Lewis A. Kaplan, qui préside l’affaire Bankman-Fried, a accepté cette mesure.
Lors de la procédure, Sam Bankman-Fried a plaidé non coupable des huit chefs d’accusation, dont la fraude et le blanchiment d’argent. La date du procès de Bankman-Fried a également été fixée au 2 octobre au cours de la procédure.
Cette modification fait suite à des activités impliquant des portefeuilles liés à Alameda qui ont eu lieu la semaine dernière. Quelques jours seulement après la libération sous caution de Bankman-Fried, des crypto-monnaies liées à Alameda, d’une valeur d’environ 1,7 million de dollars, ont été transférées vers des ” coin mixers “, des programmes souvent utilisés pour masquer les activités de trading, selon Arkham Intelligence.
Après avoir été arrêté aux Bahamas et avoir passé plusieurs jours dans un centre correctionnel, Bankman-Fried a été libéré à son retour aux États-Unis. Dans le cadre d’un accord de cautionnement, la maison des parents de Bankman-Fried en Californie a été déposée comme garantie, et il a accepté une surveillance électronique, une assignation à résidence, entre autres exigences.
Alameda est la société de trading de Sam Bankman-Fried, qui a été fondée avant le lancement de FTX. Une partie des accusations auxquelles Bankman-Fried fait face provient des accusations selon lesquelles les fonds des clients ont été transférés illicitement à Alameda pour financer ses paris.
Après que les rapports concernant les transferts de la semaine dernière ont commencé à circuler, Bankman-Fried a tweeté pour la première fois depuis son arrestation aux Bahamas, niant être derrière l’activité qui impliquait les portefeuilles liés à Alameda.
“Aucun de ces objets n’est moi“, a-t-il déclaré sur Twitter. “Je ne suis pas et ne pourrais pas déplacer aucun de ces fonds ; je n’y ai plus accès“.
None of these are me. I'm not and couldn't be moving any of those funds; I don't have access to them anymore.https://t.co/5Gkin30Ny5
— SBF (@SBF_FTX) December 30, 2022
Lors de sa mise en accusation mardi, l’un des avocats de Bankman-Fried, Mark Cohen, a réaffirmé que les transferts ne concernaient pas son client. De plus, Mark Cohen a déclaré que le gouvernement avait été contacté à ce sujet.
En suggérant l’accord modifié de mise en liberté sous caution, le procureur adjoint Sassoon a déclaré que les procureurs fédéraux ne savaient pas si Bankman-Fried avait effectué les récents transferts liés à Alameda, mais qu’il avait eu accès aux portefeuilles à un moment donné et a fait valoir que les affirmations du PDG disgracié n’étaient pas fiables en raison des fausses déclarations faites précédemment sur Twitter.
À titre d’exemple, Sassoon a fait référence à un Tweet effectué par Bankman-Fried quelques jours avant que FTX ne dépose le bilan en novembre. “FTX va bien. Les actifs vont bien“, avait déclaré Bankman-Fried dans un tweet désormais supprimé.
