Une modification a été apportée mardi à l’accord de cautionnement du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, lui interdisant d’accéder ou de transférer des fonds liés à FTX ou Alameda Research comme nouvelle condition de sa caution.
La demande a été faite par l’assistante du procureur américain Danielle Sassoon lors de la mise en accusation de Bankman-Fried à Manhattan, agissant au nom du gouvernement. Le juge Lewis A. Kaplan, qui préside l’affaire Bankman-Fried, a accepté cette mesure.
Lors de la procédure, Sam Bankman-Fried a plaidé non coupable des huit chefs d’accusation, dont la fraude et le blanchiment d’argent. La date du procès de Bankman-Fried a également été fixée au 2 octobre au cours de la procédure.
Cette modification fait suite à des activités impliquant des portefeuilles liés à Alameda qui ont eu lieu la semaine dernière. Quelques jours seulement après la libération sous caution de Bankman-Fried, des crypto-monnaies liées à Alameda, d’une valeur d’environ 1,7 million de dollars, ont été transférées vers des » coin mixers « , des programmes souvent utilisés pour masquer les activités de trading, selon Arkham Intelligence.
Après avoir été arrêté aux Bahamas et avoir passé plusieurs jours dans un centre correctionnel, Bankman-Fried a été libéré à son retour aux États-Unis. Dans le cadre d’un accord de cautionnement, la maison des parents de Bankman-Fried en Californie a été déposée comme garantie, et il a accepté une surveillance électronique, une assignation à résidence, entre autres exigences.
Alameda est la société de trading de Sam Bankman-Fried, qui a été fondée avant le lancement de FTX. Une partie des accusations auxquelles Bankman-Fried fait face provient des accusations selon lesquelles les fonds des clients ont été transférés illicitement à Alameda pour financer ses paris.
Après que les rapports concernant les transferts de la semaine dernière ont commencé à circuler, Bankman-Fried a tweeté pour la première fois depuis son arrestation aux Bahamas, niant être derrière l’activité qui impliquait les portefeuilles liés à Alameda.
« Aucun de ces objets n’est moi« , a-t-il déclaré sur Twitter. « Je ne suis pas et ne pourrais pas déplacer aucun de ces fonds ; je n’y ai plus accès« .
None of these are me. I'm not and couldn't be moving any of those funds; I don't have access to them anymore.https://t.co/5Gkin30Ny5
— SBF (@SBF_FTX) December 30, 2022
Lors de sa mise en accusation mardi, l’un des avocats de Bankman-Fried, Mark Cohen, a réaffirmé que les transferts ne concernaient pas son client. De plus, Mark Cohen a déclaré que le gouvernement avait été contacté à ce sujet.
En suggérant l’accord modifié de mise en liberté sous caution, le procureur adjoint Sassoon a déclaré que les procureurs fédéraux ne savaient pas si Bankman-Fried avait effectué les récents transferts liés à Alameda, mais qu’il avait eu accès aux portefeuilles à un moment donné et a fait valoir que les affirmations du PDG disgracié n’étaient pas fiables en raison des fausses déclarations faites précédemment sur Twitter.
À titre d’exemple, Sassoon a fait référence à un Tweet effectué par Bankman-Fried quelques jours avant que FTX ne dépose le bilan en novembre. « FTX va bien. Les actifs vont bien« , avait déclaré Bankman-Fried dans un tweet désormais supprimé.
