Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a plaidé non coupable pour une série de crimes financiers, mardi, devant un tribunal fédéral de New York dans le cadre de sa mise en accusation.
Rassemblé dans une salle d’audience lambrissée avec vue sur l’horizon brumeux de New York, Bankman-Fried était assis, flanqué de son équipe juridique des deux côtés. Il s’est présenté à la lecture de son acte d’accusation rasé de près, vêtu d’un costume bleu marine et de chaussures de ville marron rougeâtre. C’était un changement radical par rapport au T-shirt et au short qu’il est connu pour porter.
Sam Bankman-Fried fait face à huit accusations criminelles, dont la fraude électronique et le blanchiment d’argent. Il est également accusé d’avoir enfreint la loi sur le financement des campagnes électorales, car il aurait fait des contributions illicites à des campagnes avec des fonds de clients détournés d’une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars.
Son passage au tribunal fait suite à l’effondrement inattendu de FTX qui a bouleversé la crypto-monnaie en novembre. Un effondrement du jeton FTT de la bourse a ébranlé la confiance des consommateurs dans FTX et a conduit à une ruée vers la bourse. La ruée vers les retraits des clients a créé une pénurie de liquidités qui a forcé la société à admettre qu’elle ne détenait pas de réserves de un pour un des actifs des clients, ce qui a finalement amené la bourse à désactiver les retraits avant de déposer le bilan.
SBF a gardé la tête baissée et le regard vers l’avant jusqu’au début de la procédure, jetant de temps en temps un coup d’œil sur le côté. Ses épaules se sont affaissées vers l’avant alors qu’il était assis sur sa chaise.
Le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York a accusé Bankman-Fried d’avoir détourné les fonds de ses clients et d’avoir trompé les investisseurs et les prêteurs. Bankman-Fried a plaidé non coupable des huit chefs d’accusation retenus contre lui. La date de son procès a été fixée au 2 octobre de cette année.
Sam Bankman-Fried a quitté son poste de PDG de FTX lorsque l’entreprise a déposé son bilan et risque une peine maximale de plus de 100 ans de prison fédérale s’il est reconnu coupable des accusations portées contre lui.
Entre-temps, les procureurs fédéraux se sont attaqués à d’autres personnes associées à FTX et à Alameda Research, une société de négoce appartenant à Bankman-Fried qui aurait reçu des milliards de dollars de fonds de clients pour alimenter ses transactions.
Le cofondateur de FTX, Gary Wang, et Caroline Ellison, l’ex-PDG d’Alameda Research, ont plaidé coupable de délits financiers liés à FTX et coopèrent aux enquêtes sur Bankman-Fried et la défunte bourse, selon le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York.
Sam Bankman-Fried a été arrêté aux Bahamas il y a un peu plus de deux semaines et a été extradé vers les États-Unis après avoir passé plusieurs jours au centre correctionnel de Fox Hill situé à Nassau, un établissement connu pour ses conditions difficiles.
Après son retour aux États-Unis, Bankman-Fried a été libéré dans le cadre d’un accord de cautionnement de 250 millions de dollars, dans lequel la maison de ses parents à Palo Alto, en Californie, a été déposée en garantie, lieu où il est actuellement assigné à résidence.
Récemment, Bankman-Fried est revenu sur Twitter, pour la première fois depuis son arrestation. Le fondateur de FTX a rompu son silence vendredi pour nier avoir été impliqué dans le transfert de fonds liés à Alameda, qui a eu lieu quelques jours après sa libération.
Il y a moins d’une semaine, le dossier judiciaire de Bankman-Fried a été réaffecté du juge Ronnie Abrams au juge Lewis A. Kaplan. Mme Abrams s’est récusée de la supervision de l’affaire Bankman-Fried en raison du travail de son mari dans un cabinet d’avocats en tant qu’associé qui avait conseillé FTX en 2021.
Les avocats Mark Cohen et Christian Everdell étaient présents au tribunal mardi, représentant Bankman-Fried. Mark Cohen a déjà fait partie de l’équipe d’avocats qui a représenté Ghislaine Maxwell, une trafiquante sexuelle condamnée.
Les procureurs fédéraux ont déclaré qu’ils s’attendaient à produire des milliers de documents provenant des débiteurs de FTX, des investisseurs et des employés individuels, notant que le processus de découverte est toujours en cours et se déroulera au fur et à mesure.
Par exemple, les procureurs fédéraux ont déclaré qu’ils ont récemment pu avoir accès à une base de données Amazon Web Services qui contient l’historique des transactions des clients, mais qu’ils n’ont pas été en mesure d’obtenir toutes les données de la source.
