En répondant indirectement aux allégations sur Twitter, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a souligné que l'échange utilise le produit de vérification KYC de Reuter, WorldCheck, depuis 2018. Les contrôles de conformité laxistes de Binance pourraient avoir permis à des citoyens iraniens de contourner les sanctions américaines.
Selon un article publié lundi par Reuters, Binance, a continué à traiter les transactions de clients basés en Iran malgré les sanctions américaines et une politique de l'entreprise interdisant d'opérer dans le pays. Reuters a cité des entretiens avec sept traders qui auraient dit à l'agence qu'ils ont contourné les contrôles de conformité laxistes de Binance et ont continué à négocier sur la bourse jusqu'en septembre de l'année dernière. “Il y avait quelques alternatives, mais aucune d'entre elles n'était aussi bonne que Binance“, aurait déclaré un trader iranien à Reuters, affirmant que la bourse n'effectuait aucun contrôle d'identité ou d'antécédents.
Binance a interdit aux traders iraniens d'utiliser sa bourse en novembre 2018, après que l'administration Trump ait réimposé des sanctions contre le pays. Malgré l'interdiction officielle, des Iraniens auraient pu ouvrir des comptes Binance avec seulement une adresse électronique et continuer à négocier sur la plateforme jusqu'à ce que la bourse renforce ses contrôles anti-blanchiment d'argent en août 2021.
Selon l'article de Reuters, les traders iraniens pouvaient simplement contourner le blocus de Binance en utilisant des VPN pour dissimuler leur adresse IP, ce qui pouvait informer la bourse de leur localisation. “Tous les Iraniens l'utilisaient“, aurait déclaré une personne à l'agence de presse, affirmant avoir utilisé un VPN pour échanger environ 4 000 dollars de crypto-monnaie sur la bourse jusqu'en août 2021.
Le prétendu non-respect des sanctions américaines par Binance pourrait lui valoir des ennuis avec l'administration américaine. À savoir que les États-Unis pourraient potentiellement couper l'accès de la société à leur système financier pour la sanctionner d'avoir aidé les Iraniens à échapper à son embargo commercial.
Binance has been using Reuters WorldCheck as one of the KYC verification tools since 2018.
— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) July 11, 2022
En répondant indirectement aux allégations de l'agence de presse sur Twitter, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a déclaré que la bourse utilise le propre produit de vérification d'identité de Reuters, WorldCheck, depuis 2018. “Il [WorldCheck] semble être nul, selon Reuters maintenant“, a déclaré Zhao. “Pour être juste, c'est la norme dorée que toutes les banques utilisent. Mais lorsque nous l'utilisons, ils écrivent toujours FUD [peur, incertitude, doute] à notre sujet“, a-t-il ajouté.
Plus tôt en juin, Reuters a rapporté que Binance était une “plaque tournante pour les pirates, les fraudeurs et les trafiquants de drogue“, et qu'elle aurait traité plus de 2,35 milliards de dollars de fonds illicites entre 2017 et 2021. Binance a ensuite démenti les affirmations de Reuters et a publié 50 pages d'échanges de courriels entre les dirigeants de l'entreprise et l'agence pour démontrer la maux fois de Reuters.
