Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a plaidรฉ non coupable pour une sรฉrie de crimes financiers, mardi, devant un tribunal fรฉdรฉral de New York dans le cadre de sa mise en accusation.
Rassemblรฉ dans une salle d’audience lambrissรฉe avec vue sur l’horizon brumeux de New York, Bankman-Fried รฉtait assis, flanquรฉ de son รฉquipe juridique des deux cรดtรฉs. Il s’est prรฉsentรฉ ร la lecture de son acte d’accusation rasรฉ de prรจs, vรชtu d’un costume bleu marine et de chaussures de ville marron rougeรขtre. C’รฉtait un changement radical par rapport au T-shirt et au short qu’il est connu pour porter.
Sam Bankman-Fried fait face ร huit accusations criminelles, dont la fraude รฉlectronique et le blanchiment d’argent. Il est รฉgalement accusรฉ d’avoir enfreint la loi sur le financement des campagnes รฉlectorales, car il aurait fait des contributions illicites ร des campagnes avec des fonds de clients dรฉtournรฉs d’une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars.
Son passage au tribunal fait suite ร l’effondrement inattendu de FTX qui a bouleversรฉ la crypto-monnaie en novembre. Un effondrement du jeton FTT de la bourse a รฉbranlรฉ la confiance des consommateurs dans FTX et a conduit ร une ruรฉe vers la bourse. La ruรฉe vers les retraits des clients a crรฉรฉ une pรฉnurie de liquiditรฉs qui a forcรฉ la sociรฉtรฉ ร admettre qu’elle ne dรฉtenait pas de rรฉserves de un pour un des actifs des clients, ce qui a finalement amenรฉ la bourse ร dรฉsactiver les retraits avant de dรฉposer le bilan.
SBF a gardรฉ la tรชte baissรฉe et le regard vers l’avant jusqu’au dรฉbut de la procรฉdure, jetant de temps en temps un coup d’ลil sur le cรดtรฉ. Ses รฉpaules se sont affaissรฉes vers l’avant alors qu’il รฉtait assis sur sa chaise.
Le bureau du procureur des รtats-Unis pour le district sud de New York a accusรฉ Bankman-Fried d’avoir dรฉtournรฉ les fonds de ses clients et d’avoir trompรฉ les investisseurs et les prรชteurs. Bankman-Fried a plaidรฉ non coupable des huit chefs d’accusation retenus contre lui. La date de son procรจs a รฉtรฉ fixรฉe au 2 octobre de cette annรฉe.
Sam Bankman-Fried a quittรฉ son poste de PDG de FTX lorsque l’entreprise a dรฉposรฉ son bilan et risque une peine maximale de plus de 100 ans de prison fรฉdรฉrale s’il est reconnu coupable des accusations portรฉes contre lui.
Entre-temps, les procureurs fรฉdรฉraux se sont attaquรฉs ร d’autres personnes associรฉes ร FTX et ร Alameda Research, une sociรฉtรฉ de nรฉgoce appartenant ร Bankman-Fried qui aurait reรงu des milliards de dollars de fonds de clients pour alimenter ses transactions.
Le cofondateur de FTX, Gary Wang, et Caroline Ellison, l’ex-PDG d’Alameda Research, ont plaidรฉ coupable de dรฉlits financiers liรฉs ร FTX et coopรจrent aux enquรชtes sur Bankman-Fried et la dรฉfunte bourse, selon le bureau du procureur des รtats-Unis pour le district sud de New York.
Sam Bankman-Fried a รฉtรฉ arrรชtรฉ aux Bahamas il y a un peu plus de deux semaines et a รฉtรฉ extradรฉ vers les รtats-Unis aprรจs avoir passรฉ plusieurs jours au centre correctionnel de Fox Hill situรฉ ร Nassau, un รฉtablissement connu pour ses conditions difficiles.
Aprรจs son retour aux รtats-Unis, Bankman-Fried a รฉtรฉ libรฉrรฉ dans le cadre d’un accord de cautionnement de 250 millions de dollars, dans lequel la maison de ses parents ร Palo Alto, en Californie, a รฉtรฉ dรฉposรฉe en garantie, lieu oรน il est actuellement assignรฉ ร rรฉsidence.
Rรฉcemment, Bankman-Fried est revenu sur Twitter, pour la premiรจre fois depuis son arrestation. Le fondateur de FTX a rompu son silence vendredi pour nier avoir รฉtรฉ impliquรฉ dans le transfert de fonds liรฉs ร Alameda, qui a eu lieu quelques jours aprรจs sa libรฉration.
Il y a moins d’une semaine, le dossier judiciaire de Bankman-Fried a รฉtรฉ rรฉaffectรฉ du juge Ronnie Abrams au juge Lewis A. Kaplan. Mme Abrams s’est rรฉcusรฉe de la supervision de l’affaire Bankman-Fried en raison du travail de son mari dans un cabinet d’avocats en tant qu’associรฉ qui avait conseillรฉ FTX en 2021.
Les avocats Mark Cohen et Christian Everdell รฉtaient prรฉsents au tribunal mardi, reprรฉsentant Bankman-Fried. Mark Cohen a dรฉjร fait partie de l’รฉquipe d’avocats qui a reprรฉsentรฉ Ghislaine Maxwell, une trafiquante sexuelle condamnรฉe.
Les procureurs fรฉdรฉraux ont dรฉclarรฉ qu’ils s’attendaient ร produire des milliers de documents provenant des dรฉbiteurs de FTX, des investisseurs et des employรฉs individuels, notant que le processus de dรฉcouverte est toujours en cours et se dรฉroulera au fur et ร mesure.
Par exemple, les procureurs fรฉdรฉraux ont dรฉclarรฉ qu’ils ont rรฉcemment pu avoir accรจs ร une base de donnรฉes Amazon Web Services qui contient l’historique des transactions des clients, mais qu’ils n’ont pas รฉtรฉ en mesure d’obtenir toutes les donnรฉes de la source.
