Le KYC (pour Know Your Customer) consiste à recueillir des informations sur un client potentiel, généralement pour les fins de vérification et de lutte contre la fraude. Dans le monde des cryptomonnaies, cela implique le processus par lequel un utilisateur doit fournir des documents prouvant son identité.
Les plateformes de crypto-monnaie ont commencé à adopter le KYC pour plusieurs raisons. Tout d’abord, cela permet aux plates-formes de s’assurer que les clients sont ce qu’ils prétendent être. Cela aide également à empêcher la fraude et les transactions illicites, car les plates-formes peuvent suivre et tracer facilement qui a effectué quelle transaction.
La procédure du KYC variera selon la plate-forme. La plupart des plates-formes demanderont aux utilisateurs d’envoyer une copie scannée ou photographiée d’une pièce d’identité officielle. Certains peuvent également demander un justificatif de domicile ou tout autre document pouvant vérifier l’identité et/ou l’adresse du client. Une fois que ces documents ont été envoyés et acceptés par la plate-forme, l’utilisateur est enregistré et peut alors commencer à trader.
Pour les utilisateurs, le principal avantage du KYC est qu’il offre une plus grande sécurité et confidentialité sur la plateforme. Cela permet également aux autorités réglementaires de connaître exactement qui effectue chaque transaction, ce qui facilite la lutte contre le blanchiment d’argent et d’autres formes de criminalité financière.
Le processus de connaissance client est essentiel pour toute plateforme de crypto-monnaie. Il fournit une sécurité supplémentaire pour les utilisateurs tout en facilitant la conformité réglementaire.
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