Les documents judiciaires détaillent que le gouvernement américain a saisi une série de comptes bancaires appartenant à Bankman-Fried, contenant des millions en espèces.
Le gouvernement américain saisit des millions de dollars en espèces et des actions Robinhood du co-fondateur de FTX ; SBF nie le détournement des avoirs des clients
Le gouvernement américain a saisi près de 700 millions de dollars à l'ancien PDG et cofondateur de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), selon des documents judiciaires examinés par CNBC. La plupart des fonds provenaient des 56 273 269 actions de Robinhood appartenant à Bankman-Fried. En utilisant les taux de change du 20 janvier 2023, les actions de Hood valent plus de 526 millions de dollars.
En outre, les journalistes de CNBC Rohan Goswami et MacKenzie Sigalos détaillent que près de 56 millions de dollars détenus sur quatre comptes bancaires ont également été saisis. Trois comptes détenant 6 millions de dollars auraient été détenus à la Silvergate Bank et un compte aurait été détenu à la Moonstone Bank pour 50 millions de dollars. Au total, le gouvernement fédéral a saisi 171 millions de dollars en espèces chez Bankman-Fried. Moonstone Bank a expliqué le 19 janvier 2023, que l'institution financière se retirera officiellement de l'espace crypto.
Alameda Research a investi 11,5 millions de dollars dans la Moonstone Bank, également connue sous le nom de Farmington State Bank, par l'intermédiaire de FBH, la société holding de Moonstone. Les procureurs fédéraux pensent que les 697 millions de dollars d'actifs, principalement constitués d'actions Robinhood, ont été acquis grâce aux fonds volés aux clients de FTX. Bankman-Fried maintient son innocence et a « nié avoir détourné des actifs de clients« , a expliqué Sigalos vendredi.
De plus, les agents fédéraux ont également saisi des fonds appartenant à SBF qui étaient détenus sur les bourses de crypto-monnaies Binance et Binance US. Le gouvernement américain a révélé ses intentions de saisir les actions de Robinhood au cours de la première semaine de janvier 2023, et le ministère américain de la Justice (DOJ) a lancé le processus.
Bankman-Fried a tenté de retrouver l'accès aux actions, indiquant qu'il avait besoin de l'argent pour payer ses frais de justice. Le gouvernement américain peut saisir les fonds de citoyens soupçonnés d'actes répréhensibles sans nécessairement les inculper d'un crime et de suspects inculpés en attente de jugement. Les procureurs fédéraux ne pensent pas que les actifs saisis soient les biens de la masse de la faillite.
