Selon la nouvelle direction de la bourse de crypto-monnaies FTX, qui a fait faillite, 2,2 milliards de dollars ont été transférés à SBF par l’intermédiaire de diverses entités. Dans un communiqué de presse, la société a révélé que plus de 3,2 milliards de dollars ont été envoyés à Sam Bankman-Fried et à d’autres employés importants, selon les annexes de l’actif et du passif et les états des affaires financières déposés le 15 mars.
FTX transfère plus de 3 milliards de dollars à Sam Bankman-Fried et à d’autres employés importants
Après Sam Bankman-Fried, qui est le principal bénéficiaire, FTX a également transféré 587 millions de dollars au directeur de l’ingénierie, Nishad Singh. D’autres employés clés ont été payés : l’ancien directeur de la technologie de FTX Trading, Zixiao Gary Wang (246 millions de dollars), et l’ex-PDG Ryan Salame (87 millions de dollars). Parmi les autres bénéficiaires figurent John Samuel Trabucco (25 millions de dollars) et Caroline Ellison (6 millions de dollars).
En annonçant les milliards de dollars versés à la Sam Bankman-Fried, FTX a précisé que le total de 3,2 milliards de dollars distribués n’inclut pas les dépenses immobilières, politiques et caritatives. La société a mentionné un montant distinct de plus de 240 millions de dollars qui a été consacré à des dons de bienfaisance, à des politiciens et à l’acquisition de propriétés de luxe aux Bahamas par les débiteurs de FTX. Elle a également fait état de transferts substantiels vers des filiales non débitrices aux Bahamas et dans d’autres lieux. FTX poursuit :
« Bien que certains des biens achetés avec le produit de ces transferts soient déjà sous le contrôle des débiteurs de FTX ou des autorités gouvernementales avec lesquelles les débiteurs de FTX coopèrent, le montant et le calendrier des recouvrements monétaires éventuels ne peuvent être prédits à l’heure actuelle. Les débiteurs de FTX enquêtent sur les causes d’action contre les bénéficiaires de ces transferts et leurs cessionnaires ultérieurs« .
FTX a effectué les transferts à SBF et à d’autres par l’intermédiaire de la société de trading de l’ancien PDG, Alameda Research.
Allégations contre l’ancien directeur de l’ingénierie de FTX
L’un des bénéficiaires du récent paiement, M. Singh, a récemment été accusé de fraude. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a inculpé le directeur de l’ingénierie pour des allégations de fraude, pour lesquelles il a plaidé coupable. L’avocat de M. Singh avait déjà rencontré les procureurs américains pour discuter d’un éventuel accord de coopération. Entre-temps, le cadre a été confronté à son accès à un code de sécurité de haut niveau pour FTX, qui a facilité une transaction de plus de 8 milliards de dollars qu’Alameda a mal dépensée.
La CFTC a écrit que « en tant qu’ingénieur principal et superviseur de FTX, d’Alameda et d’autres entités exploitées par Samuel Bankman-Fried (« Bankman-Fried »), Singh connaissait, maintenait et/ou avait accès à certaines caractéristiques du code qui ont permis à Alameda d’accéder et d’utiliser de manière inadmissible plus de 8 milliards de dollars d’actifs de clients de FTX« .
En outre, la SEC accuse M. Singh d’avoir retiré environ 6 millions de dollars de FTX à la veille de sa disparition. Le directeur de la division de l’application des lois de la SEC, Gurbir S. Grewal, a déclaré que l’action de Singh était une fraude. Il a déclaré que l’ancien dirigeant de FTX et ses coaccusés avaient volé des fonds de clients en utilisant le code du logiciel que Singh avait contribué à créer.
