Le frère d’un ancien employé de Coinbase a été condamné à 10 mois de prison dans ce que le ministère américain de la Justice (DOJ) a appelé une « affaire révolutionnaire de délit d’initié en crypto-monnaies« .
Affaire révolutionnaire de délit d’initié en crypto-monnaies
Le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé mardi que Nikhil Wahi « a été condamné à 10 mois de prison » dans une « affaire révolutionnaire de délit d’initié en crypto-monnaies« . Il a plaidé coupable d’un chef d’accusation de conspiration en vue de commettre une fraude électronique.
Le ministère de la Justice a expliqué que Nikhil Wahi a été condamné « pour sa participation à un complot visant à commettre un délit d’initié sur des actifs de crypto-monnaies en utilisant des informations confidentielles de son frère, ancien chef de produit chez Coinbase Global Inc. (Coinbase), concernant les crypto-monnaies dont la cotation était prévue sur les bourses de Coinbase« .
Se référant à l’affaire comme « la toute première affaire de délit d’initié impliquant des marchés de crypto-monnaies », le procureur américain Damian Williams a commenté :
À une époque où les marchés des crypto-monnaies sont en proie à la peur, à l’incertitude et au doute, le délit d’initié donne l’impression que tout est truqué et que seules les personnes disposant d’avantages secrets peuvent gagner de l’argent.
La sentence d’aujourd’hui montre clairement que les marchés des crypto-monnaies ne sont pas sans loi. Les délits d’initiés illégaux ont des conséquences réelles, où qu’ils se produisent et à tout moment », a-t-il poursuivi.
Le DOJ et la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) ont déposé des « accusations de délit d’initié » en juillet de l’année dernière contre Nikhil Wahi, son frère Ishan Wahi et leur ami, Sameer Ramani.
Les autorités ont expliqué que vers octobre 2020, Nikhil Wahi a obtenu des informations confidentielles de son frère, qui travaillait sur les crypto-monnaies qui seraient cotées sur les échanges Coinbase. Il a ensuite acquis anonymement ces crypto-actifs peu de temps avant que Coinbase n’annonce publiquement qu’elle les listait sur ses échanges.
À de multiples occasions après les annonces de cotation publique de Coinbase, Nikhil Wahi a vendu les crypto-actifs pour réaliser un bénéfice », a noté le DOJ, ajoutant :
En plus de la peine de prison, Wahi, 27 ans, de Seattle, Washington, a été condamné à payer 892 500 dollars de confiscation.
