Une tempête judiciaire se prépare pour Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies du monde, selon John Reed Stark, ancien officiel de la Securities and Exchange Commission (SEC). En s'appuyant sur divers indicateurs et sa propre expérience, Stark a récemment indiqué qu'il s'attend à une mise en accusation pénale de Binance par le Département de la Justice des États-Unis (DOJ).
Une accusation criminelle imminente
L'ancien officiel de la SEC, John Reed Stark, a souligné dans une déclaration récente les nombreux signes qui laissent présager des charges criminelles à venir contre Binance. “Il est de mon avis que le DOJ américain travaille avec la SEC, la CFTC et de multiples informateurs/lanceurs d'alerte, et que la prochaine hache à tomber sera le dépôt, ou le dévoilement de charges criminelles liées à Binance“, a écrit Stark dans un post Twitter de près de 700 mots. Stark a également souligné que ni la CFTC ni la SEC n'ont mis l'accent sur le blanchiment d'argent dans leurs cas. “A mon humble avis, c'est l'espace judiciaire qui a été réservé pour une mise en accusation criminelle du DOJ américain liée à Binance“, a conclu John Reed Stark.
Des indices troublants
John Reed Stark, tirant de son expérience au sein de la Division d'Application de la SEC, a pointé vers divers indicateurs suggérant des accusations criminelles potentielles dans sa récente déclaration. Les actions de la SEC et de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) contre Binance “ressemblent plus à des mises en accusation criminelles” qu'à des actions réglementaires typiques, selon l'ancien officiel de la SEC. John Reed Stark a déclaré que le procès de la CFTC allègue une aide et une incitation à des violations, tandis que la plainte de la SEC allègue que les fonds des clients ont été mélangés et qu'il y a des accusations de manipulation du marché.
Des remèdes extrêmes
John Reed Stark a mis en exergue que la SEC cherche des recours extrêmes, y compris le gel des avoirs et le rapatriement des fonds. “La recherche d'un tel recours d'urgence signifie généralement que la SEC pense pouvoir convaincre un juge, dès maintenant, que les défendeurs ont commis une fraude et que les fonds des investisseurs sont en danger“, a écrit l'ancien officiel de la SEC dans un post sur Twitter.
Un passé d'avertissements
Ce n'est pas la première fois que Stark met en garde contre les actions de régulation dans le secteur des cryptomonnaies. En janvier, John Reed Stark insistait sur le fait que l'”offensive réglementaire” n'était que le début après que la SEC ait inculpé Gemini et Genesis pour leur plateforme de prêt. Quand on lui a demandé pourquoi une mise en accusation du DOJ pourrait être scellée, l'ancien officiel de la SEC a répondu : “Scellée pour que le public n'en sache rien car, pour une raison quelconque (par exemple, dissipation des actifs, destruction des preuves, etc.)“
