Il a été accusé de fraude par les procureurs aux États-Unis. Plus tôt cette année, les régulateurs américains ont accusé M. Kwon et sa société Terraform Labs d' »orchestrer une fraude en valeurs mobilières de plusieurs milliards de dollars en actifs cryptographiques« . Les autorités sud-coréennes ont émis un mandat d’arrêt contre M. Kwon en septembre dernier, car elles pensaient que Terraform Labs avait violé les règles du marché des capitaux.
L’arrestation de Kwon a été annoncée pour la première fois par le ministre de l’Intérieur du Monténégro, Filip Adzic, qui a déclaré sur Twitter que « l’un des fugitifs les plus recherchés au monde » avait été arrêté à l’aéroport de Podgorica. M. Adzic a ajouté que le suspect voyageait prétendument sous un faux nom avec de faux documents. Les autorités attendaient une confirmation officielle de l’identité de l’homme. Vendredi, la police sud-coréenne a confirmé que le suspect au Monténégro était bien M. Kwon, après que ses empreintes digitales ont été comparées aux registres officiels.
Des accusations graves à l’égard de Terraform Labs et Do Kwon
Il est confronté à des accusations de fraude en valeurs mobilières, de fraude par fil, de fraude en matières premières et de complot, selon un acte d’accusation rendu public au tribunal de district des États-Unis à Manhattan. En février, les régulateurs financiers américains ont déclaré que M. Kwon et Terraform Labs basé à Singapour « n’ont pas fourni au public une divulgation complète, équitable et véridique, comme requis pour une série de valeurs mobilières en actifs cryptographiques, notamment pour Luna et TerraUSD« . Ils auraient prétendu à plusieurs reprises que les jetons augmenteraient en valeur, et induit les investisseurs en erreur sur la stabilité de TerraUSD.
Cependant, la valeur du jeton et de sa cryptomonnaie Luna liée a chuté pour se rapprocher de zéro en mai dernier. Cela a déclenché une vente massive dans les principales cryptomonnaies comme le Bitcoin, l’Ethereum et le Tether.
Libéré sous caution : Le prochain chapitre de l’affaire Do Kwon
Vendredi dernier, un tribunal du Monténégro a accepté de libérer Do Kwon, l’entrepreneur en cryptomonnaie accusé aux États-Unis d’une fraude de plusieurs milliards de dollars, sous caution de 400 000 euros. Do Kwon, un Sud-Coréen, est l’ancien PDG de Terraform Labs basée en Corée du Sud, la société derrière la stablecoin TerraUSD qui s’est effondrée en mai 2022, bouleversant les marchés des cryptomonnaies.
Après son arrestation au Monténégro en mars, le tribunal de district des États-Unis à Manhattan a rendu public une inculpation en huit chefs contre Do Kwon pour fraude en valeurs mobilières, fraude par fil, fraude en matières premières et complot. Il a été arrêté avec Han Chang-joon, l’ancien directeur financier de Terraform Labs, qui sera également libéré sous caution de 400 000 euros. Le duo a été inculpé de faux en écriture publique et un tribunal de Podgorica a ordonné leur placement en détention préventive de 30 jours.
Les conditions strictes de la libération sous caution
Les deux défendeurs resteront en résidence surveillée et seront supervisés par la police, a déclaré le tribunal de base de la capitale du Monténégro, Podgorica, dans un communiqué. « La cour… a constaté que la possibilité de perdre la caution postée de 400 000 euros chacun, fonctionne suffisamment pour les dissuader de toute envie de fuir« , a déclaré le communiqué.
Les défendeurs, qui lors d’une audience jeudi ont nié tout acte répréhensible sur les charges portées par le procureur monténégrin, ont dit au tribunal qu’ils possèdent des biens valant des millions et que la caution serait déposée par leurs épouses. La police monténégrine a arrêté Do Kwon et Chang-joon à l’aéroport de Podgorica alors qu’ils tentaient de prendre un vol pour Dubaï.
Préparations pour une bataille juridique : un dernier geste avant la chute
Le fondateur de Terraform Labs, Do Kwon, a transféré 7 millions de dollars à un cabinet d’avocats en Corée du Sud juste avant l’effondrement de la stablecoin Terra et de son jeton Luna l’année dernière, déclenchant un effondrement plus large sur le marché de la crypto. La transaction, qui a été signalée pour la première fois par le diffuseur sud-coréen KBS News, a été confirmée par les procureurs sud-coréens.
Kwon aurait transféré l’argent au cabinet d’avocats basé à Séoul Kim & Chang « juste avant » l’effondrement de Terra et Luna en mai de l’année dernière. Les procureurs en Corée du Sud et à Singapour – les deux pays où Kwon est accusé d’avoir violé les lois sur les valeurs mobilières – cherchent à retrouver la source du financement. Kwon pourrait faire face à des ennuis juridiques supplémentaires si l’argent a été obtenu en liquidant les jetons de l’entreprise juste avant son effondrement.
Un avenir incertain pour Do Kwon et Terraform Labs
Après son arrestation au Monténégro en mars, le tribunal de district des États-Unis à Manhattan a rendu public une inculpation en huit chefs contre Do Kwon pour fraude en valeurs mobilières, fraude par fil, fraude en matières premières et complot. Il a été arrêté avec Han Chang-joon, l’ancien directeur financier de Terraform Labs, qui sera également libéré sous caution de 400 000 euros. Le duo a été inculpé de faux en écriture publique et un tribunal de Podgorica a ordonné leur placement en détention préventive de 30 jours.
Les conditions strictes de la libération sous caution
Les deux défendeurs resteront en résidence surveillée et seront supervisés par la police, a déclaré le tribunal de base de la capitale du Monténégro, Podgorica, dans un communiqué. « La cour a constaté que la possibilité de perdre la caution postée de 400 000 euros chacun, fonctionne suffisamment pour les dissuader de toute envie de fuir« , a déclaré le communiqué.
Les défendeurs, qui lors d’une audience jeudi ont nié tout acte répréhensible sur les charges portées par le procureur monténégrin, ont dit au tribunal qu’ils possèdent des biens valant des millions et que la caution serait déposée par leurs épouses. La police monténégrine a arrêté Do Kwon et Chang-joon à l’aéroport de Podgorica alors qu’ils tentaient de prendre un vol pour Dubaï.
Préparations pour une bataille juridique : un dernier geste avant la chute
Le fondateur de Terraform Labs, Do Kwon, a transféré 7 millions de dollars à un cabinet d’avocats en Corée du Sud juste avant l’effondrement de la stablecoin Terra et de son jeton Luna l’année dernière, déclenchant un effondrement plus large sur le marché de la crypto. La transaction, qui a été signalée pour la première fois par le diffuseur sud-coréen KBS News, a été confirmée par les procureurs sud-coréens.
Son ancien directeur financier, Han Chang-joon, qui a également plaidé non coupable, a été arrêté avec lui à l’aéroport de Podgorica en mars alors qu’ils tentaient de monter à bord d’un jet privé pour s’envoler vers Dubaï après des mois passés en fuite. Malgré l’ampleur des accusations portées contre lui, Do Kwon reste ferme dans sa défense, refusant d’admettre une quelconque culpabilité dans le scandale qui a ébranlé le monde de la cryptomonnaie.
