Alameda Research aurait retiré le plus de fonds de FTX US, la branche américaine de FTX, quelques jours avant que la bourse de crypto-monnaies ne dépose le bilan. La majorité des crypto-monnaies retirées ont été envoyées vers des portefeuilles appartenant à FTX International, « ce qui suggère qu'Alameda a pu opérer comme un pont entre les deux entités », a déclaré la société de crypto intelligence Arkham.
Analyse des retraits d'Alameda de la bourse américaine FTX.
La société de crypto-intelligence Arkham partagé une analyse vendredi montrant qu'Alameda Research a retiré le plus de fonds de FTX US, la branche américaine de FTX, quelques jours avant l'effondrement de la bourse de crypto-monnaie. Arkham a tweeté :
After November 6th, Alameda only withdrew USD-stable tokens, Wrapped BTC or Ether from FTX US.
Of the $204M withdrawn:
$38.06M was in BTC (18.7%)
$49.39M was in ETH (24.2%)
$116.52M was in USD-denominated stables (57.1%) pic.twitter.com/lKRttdkPsZ— Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) November 25, 2022
Arkham a analysé les flux de FTX US dans les derniers jours avant l'effondrement, constatant qu'Alameda a retiré le plus de fonds, à 204M$.
Arkham a ajouté qu'il a identifié huit adresses différentes où Alameda Research a transféré les actifs cryptographiques qu'il a retirés. La société de crypto intelligence a noté que sur les 204 millions de dollars :
142,4 millions de dollars (69,8 % du total) ont été envoyés à des portefeuilles appartenant à FTX International, ce qui suggère qu'Alameda a pu opérer pour faire le lien entre les deux entités.
Après le 6 novembre, Alameda n'a retiré que des pièces stables en USD de FTX US. De plus, sur les 204 millions de dollars retirés, 38,06 millions de dollars ont été en BTC (18,7%), 49,39 millions de dollars étaient en ETH (24,2%), et 116,52 millions de dollars en monnaies stables libellées en USD (57,1%).
« Les wBTC retirés ont été envoyés vers le portefeuille Alameda WBTC Merchant, et ont ensuite été transférés dans leur intégralité vers le portefeuille FTX US. « , a détaillé Arkham, ajoutant que de l'ethereum retiré, 35,52 millions de dollars ont été envoyés à FTX et 13,87 millions de dollars ont été envoyés à un grand portefeuille de négociation actif. Le cabinet de crypto intelligence a noté :
Les jetons stables en USD ont été répartis entre USDT, USDC, BUSD, et TUSD.
Arkham a en outre partagé que 10,04 millions de dollars en USDT a été envoyé à Binance et 32,17 millions de dollars en USDT a été échangé contre USDC et envoyé à FTX. En outre, 47,379 millions de dollars en USDT, 10,151 millions de dollars pour l'USDC, 16,285 millions de dollars pour la BUSD et 500 000 dollars pour la TUSD ont été envoyés à FTX.
FTX et environ 130 sociétés affiliées, dont FTX US et Alameda Research, ont déposé une demande de mise en faillite en vertu du chapitre 11 le 11 novembre. John J. Ray, III, qui a remplacé Sam Bankman-Fried (SBF) en tant que PDG du groupe FTX, a déclaré au tribunal des faillites : « Jamais dans ma carrière je n'ai vu un échec aussi complet des contrôles de l'entreprise et une absence aussi complète d'informations financières dignes de confiance que ce qui s'est passé ici.«
