Reuters s'est entretenu avec deux sources qui occupaient des postes à responsabilité chez FTX jusqu'à cette semaine. Les sources ont déclaré à Reuters que Sam Bankman-Fried, fondateur et ancien PDG de la bourse, a secrètement déplacé 10 milliards de dollars de fonds de clients de FTX vers sa société de trading, Alameda Research.
Ils ont déclaré qu'un montant significatif de cette somme s'est volatilisé. Une source a estimé que la somme perdue pourrait être d'environ 1,7 milliard de dollars. L'autre a déclaré qu'il y avait un déficit de 1 à 2 milliards de dollars. Bien qu'il soit bien connu que FTX a transféré des fonds de clients à Alameda, c'est la première fois que les montants perdus sont mentionnés.
Les sources affirment que Sam Bankman-Fried a utilisé une « backdoor » dans le système comptable de FTX pour siphonner l'argent. Elles affirment que cette « porte dérobée » permettait à Bankman-Fried d'exécuter des commandes susceptibles de modifier les documents financiers de la société sans en informer les autres, y compris les auditeurs externes.
Selon ces deux anciens employés, Sam Bankman-Fried a montré plusieurs feuilles de calcul aux responsables des équipes réglementaires et juridiques de la société, qui révélaient que FTX avait transféré environ 10 milliards de dollars de FTX à Alameda. Ces feuilles de calcul détaillaient les montants prêtés par FTX à Alameda et leur utilisation.
Les sources affirment qu'entre 1 et 2 milliards de dollars de ces fonds n'étaient pas comptabilisés parmi les actifs d'Alameda. Les feuilles de calcul ne montrent pas où cet argent a été transféré, et les sources ont déclaré qu'elles n'ont aucune idée de ce qu'il est devenu.
Actuellement, la US Securities and Exchange Commission examine de près la gestion des fonds des clients par FTX.com ainsi que ses activités de prêt de crypto-monnaies. Le ministère de la Justice et la Commodity Futures Trading Commission se penchent également sur cette affaire.
La réponse de Sam Bankman-Fried
En réponse à ces allégations, Bankman-Fried a déclaré à Reuters qu'il n'était « pas d'accord avec la caractérisation » du transfert de 10 milliards de dollars.
« Nous n'avons pas effectué de transfert secret« , a-t-il expliqué. « Nous avions un étiquetage interne confus et nous l'avons mal lu« , a-t-il déclaré, sans donner plus de détails.
Interrogé sur l'argent manquant, Bankman-Fried a répondu par texto : » ? ??? « .
D'autres détails sont attendus concernant les fonds manquants.
