Un jour avant la comparution du fondateur de FTX devant le Congrès américain, les autorités des Bahamas ont arrêté Sam Bankman-Fried, le gouvernement américain ayant déposé une demande d’inculpation.
Dans une déclaration faite le lundi 12 décembre, Ryan Pinder, le procureur général des Bahamas, a déclaré qu’ils ont placé SBF en détention dans l’attente d’une procédure d’extradition. Damian Williams, procureur des États-Unis pour le district sud de New York, a ajouté que les procureurs fédéraux de Manhattan dévoileraient mardi l’affaire contre SBF et donneraient plus de détails.
Selon le rapport du New York Times, les autorités américaines ont inculpé SBF de fraude électronique. En outre, la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) a également autorisé des poursuites civiles liées aux violations des lois sur les valeurs mobilières et au blanchiment d’argent par Sam Bankman-Fried.
Commentant ce développement, le Premier ministre des Bahamas, Philip Davis, a déclaré que les deux pays ont « un intérêt commun à tenir pour responsables tous les individus associés à FTX qui ont pu trahir la confiance du public et enfreindre la loi« .
L’audience sur le Sam Bankman-Fried se poursuivra comme prévu
Au milieu de tous ces développements, la présidente de la commission des services financiers de la Chambre des représentants, Maxine Waters, a déclaré que la commission était toujours disposée à tenir ses audiences sur l’effondrement de FTX. « Il est important que le public américain comprenne FTX et ce qui se passait », a-t-elle déclaré.
Le fondateur de FTX a essayé d’esquiver ou de retarder l’audition en disant qu’il n’a pas encore tous les détails des événements qui ont conduit à l’effondrement de FTX. Cependant, Maxine Waters l’a menacé d’une assignation à comparaître qui l’obligerait à se présenter à l’audience.
L’une des principales allégations contre SBF et FTX est qu’ils ont abusé des fonds des clients en les prêtant à Alameda Research. Par ailleurs, SBF a également admis avoir commis plusieurs erreurs de gestion au sein de l’entreprise. Cependant, il affirme n’avoir jamais essayé de commettre une fraude ou d’enfreindre la loi.
La semaine dernière, le FBI, les procureurs, les fonctionnaires du ministère de la Justice et le nouveau PDG de FTX et expert en restructuration John Jay Ray III se sont rencontrés au siège du SDNY dans le centre de Manhattan. Toutes ces personnes ont discuté des charges potentielles lors de la réunion.
