La bourse FTX, actuellement en faillite, a initié une action en justice contre K5 Global, société d’investissement détenue par un ancien collaborateur d’Hillary Clinton.
Selon un article de Reuters, la plainte a été déposée auprès du tribunal des faillites des États-Unis pour le district du Delaware et vise à récupérer environ 700 millions de dollars. Cette plainte contient 16 chefs d’accusation à l’encontre des défendeurs, dont K5 Global, Mount Olympus Capital, SGN Albany Capital, ainsi que les cofondateurs de K5 Global, Michael Kives et Bryan Baum. Elle révèle également comment le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), aurait détourné des fonds de la société à des fins personnelles.
FTX affirme que l’accord avec K5 Global était « évitable »
Selon la plainte, FTX accuse sa branche d’investissement, Alameda Research, d’avoir transféré pas moins de 700 millions de dollars à K5 Global, Kives, Baum, ainsi qu’aux sociétés écrans SGN Albany et Mount Olympus Capital. Cependant, FTX déclare que ces transferts ont été effectués sans recevoir de valeur équivalente, ce qui les rend annulables selon la loi américaine sur les faillites. Neuf des seize chefs d’accusation retenus dans le procès concernent ainsi des transferts de fonds. De plus, Kives et Buam ont été personnellement inculpés de complicité de violation de l’obligation fiduciaire et d’assistance malhonnête, tandis que SGN Albany Capital a été accusée d’enrichissement sans cause.
K5 Global nie les allégations et réfute l’action en justice
K5 Global a répondu à l’action en justice et a catégoriquement nié les allégations portées à son encontre. Un porte-parole de l’entreprise a déclaré que l’ensemble de la plainte était infondé et ne méritait pas d’être considéré comme important. Il a également précisé que K5 était une société de capital-risque qui gérait plus d’un milliard de dollars d’actifs, excluant tous les fonds liés à SBF ou à ses affiliés et comptant des investissements dans 148 entreprises différentes. Cependant, le porte-parole a admis que FTX avait bien acheté une part de la société en nom collectif de K5 en espèces et en actions en 2022, tandis que SBF et sa société avaient investi 400 millions de dollars dans certains fonds gérés par K5. Selon lui, K5 avait l’impression d’engager une relation d’affaires équitable, à long terme et mutuellement bénéfique avec FTX.
La bourse FTX poursuit la société d’investissement K5 Global pour récupérer 700 millions de dollars. L’action en justice repose sur des transferts de fonds effectués sans recevoir de valeur équivalente, ce qui les rend annulables selon la loi américaine sur les faillites. K5 Global nie les allégations et affirme que l’ensemble de la plainte est infondé. L’affaire est désormais entre les mains du tribunal des faillites des États-Unis pour le district du Delaware.
