Le cerveau derrière l’effondrement scandaleux de la plateforme de crypto-monnaies FTX, Caroline Ellison, s’est excusée pour son rôle dans la fraude des clients et des investisseurs de la bourse en exprimant à un juge qu’elle « savait que c’était mal« .
Une transcription de son plaidoyer de culpabilité notée par le New York Times donne les détails de ce prétendu « repentir« .
L’ancien PDG d’Alameda Research, la société d’échange de crypto-monnaies de Sam Bankman-Fried, a déclaré au juge Ronnie Abrams du tribunal fédéral de Manhattan : « Je suis vraiment désolé pour ce que j’ai fait. Je savais que c’était mal.
L’homme de 28 ans a été libéré après avoir versé une caution de 250 millions de dollars après avoir plaidé coupable de sept chefs d’accusation le 19 décembre dans l’affaire FTX, ont rappelé les médias internationaux.
« Les charges comprennent la fraude électronique et la conspiration en vue de commettre une fraude en matière de valeurs mobilières, selon son accord de plaidoyer. Le tribunal a publié la transcription de son plaidoyer de culpabilité le 22 décembre« , rappelle Business Insider.
Entre-temps, « Ellison a dit au juge qu’il était d’accord avec la décision de son ex-petit ami Bankman-Fried et d’autres de dissimuler la relation étroite entre FTX et Alameda, selon la transcription vue par le Times. Il a également déclaré qu’il était d’accord avec la décision de détourner des milliards de dépôts de clients chez FTX pour rembourser les prêts d’Alameda. »
La manœuvre
« J’ai compris que si les comptes FTX d’Alameda présentaient des soldes négatifs importants dans une devise donnée, cela signifiait qu’Alameda empruntait les fonds que les clients de FTX avaient déposés à la bourse« , selon une transcription de l’audience reprise par l’agence de presse Bloomberg.
Le jeune cadre a également admis que « les dirigeants de FTX ont reçu des milliards de dollars de prêts cachés d’Alameda« , a rapporté l’agence de presse Reuters.
Bankman-Fried, 30 ans, « fait face à huit accusations criminelles découlant d’un stratagème que les autorités pensent qu’il a orchestré en détournant des milliards de dollars de dépôts de clients pour alimenter le commerce d’Alameda, rembourser des prêts, acheter de l’immobilier, prêter de l’argent aux cadres de FTX et faire des millions de contributions de campagne« , a déclaré Business Insider.
Le jeune homme « a été extradé la semaine dernière des Bahamas, où FTX était basé, après avoir été arrêté le 12 décembre. Des photos le montrent en train de se détendre dans le salon American Airlines de l’aéroport JFK avant de se rendre chez ses parents en Californie le 22 décembre« .
Rappelons que FTX s’est placé sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites le 11 novembre, « à la suite d’une implosion qui a anéanti les dépôts des clients pour des milliards de dollars« . Sam Bankman-Fried a démissionné de son poste de PDG le même jour.
L’histoire de Caroline Ellison
En mars 2018, Caroline Ellison travaillait dans la société de trading quantique Jane Street lorsqu’un de ses anciens collègues lui a fait une proposition qui allait changer sa vie.
Autour d’un café en Californie, Sam Bankman-Fried, un crypto-entrepreneur discret, lui propose de rejoindre Alameda Research, un nouveau fonds spéculatif sur les devises numériques sur lequel il travaille et qui exploiterait les différences de prix du bitcoin dans différents pays. C’était l’arbitrage parfait, a-t-il dit. L’échange l’aiderait à atteindre son objectif de « gagner pour donner » des milliards à des œuvres de charité.
« J’étais comme, wow, ça semble vraiment excitant. Je veux dire, j’aime Jane Street« , a déclaré Caroline Ellison à Forbes dans une interview non publiée en octobre 2021. « La décision de partir a été très difficile à prendre. »
Mais Caroline Ellison « est parti, abandonnant son emploi pépère pour un poste sur un Icare cryptographique qui s’est écrasé de façon spectaculaire la semaine dernière. Derrière Alameda et FTX se trouvait Bankman-Fried, un fondateur alors milliardaire, qui avait fondé FTX deux ans après Alameda pour construire ce qu’il considérait comme une bourse de crypto-monnaies moderne. »
« Lorsque Bankman-Fried a décidé de s’éloigner d’Alameda pour se consacrer à plein temps à la croissance rapide de FTX, Ellison, fille de professeurs d’économie du MIT, a pris la relève en tant que co-PDG« , note Forbes.
« Alors que FTX implosait de manière caricaturale, passant des tweets « Les actifs vont bien » à la faillite en quatre jours, l’attention s’est concentrée sur les 10 milliards de dollars d’actifs d’Alameda et sur sa pratique présumée de détourner les dépôts des clients de FTX pour les investir dans des paris spéculatifs risqués« , explique le rapport.
