La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déposé une action d'urgence contre le conseiller en investissement Bkcoin, basé à Miami, et l'un de ses directeurs, Kevin Kang. » Les défendeurs n'ont pas tenu compte de la structure des fonds, ont mélangé les actifs des investisseurs et ont utilisé plus de 3,6 millions de dollars pour effectuer des paiements de type Ponzi aux investisseurs des fonds « , a allégué la SEC.
L'action d'urgence de la SEC contre Bkcoin, Kevin Kang
La Securities and Exchange Commission (SEC) a annoncé lundi qu'elle avait engagé une « action d'urgence » contre le conseiller en investissement de Miami, Bkcoin, et l'un de ses directeurs, Kevin Kang, « pour avoir orchestré une fraude en crypto-monnaie de 100 millions de dollars« . L'organisme de réglementation des valeurs mobilières a expliqué qu' »il a obtenu avec succès un gel des actifs, la nomination d'un séquestre et d'autres mesures d'urgence » contre Bkcoin et Kang.
La SEC a détaillé que d'au moins octobre 2018 à septembre 2022, Bkcoin a levé environ 100 millions de dollars auprès d'au moins 55 investisseurs pour investir dans des actifs cryptographiques. « Bkcoin et Kang ont assuré aux investisseurs que leur argent serait principalement utilisé pour échanger des actifs cryptographiques et ont représenté que Bkcoin générerait des rendements pour les investisseurs par le biais de comptes gérés séparément et de cinq fonds privés« , a détaillé le régulateur des valeurs mobilières, ajoutant :
Les défendeurs n'ont pas tenu compte de la structure des fonds, ont mélangé les actifs des investisseurs et ont utilisé plus de 3,6 millions de dollars pour effectuer des paiements de type Ponzi aux investisseurs des fonds.
La plainte allègue que Kang a détourné au moins 371 000 $ de l'argent des investisseurs pour payer des vacances, des billets pour des événements sportifs et un appartement à New York, entre autres choses. En outre, « Kang a tenté de dissimuler l'utilisation non autorisée de l'argent des investisseurs en fournissant des documents modifiés avec des soldes de comptes bancaires gonflés à l'administrateur tiers de certains des fonds« , a ajouté la SEC.
De plus, Bkcoin aurait fait des déclarations inexactes à certains investisseurs en affirmant faussement que la société ou l'un de ses fonds avait reçu un avis d'audit d'un « top four auditor« . Cependant, ni Bkcoin ni aucun de ses fonds n'ont effectivement reçu d'opinion d'audit à aucun moment.
L'organisme de réglementation des valeurs mobilières a allégué que Bkcoin et Kang « ont violé les dispositions antifraude des lois fédérales sur les valeurs mobilières« . La SEC demande des injonctions permanentes contre les deux défendeurs, ainsi qu'un dégorgement, des intérêts avant jugement et une amende civile. En outre, la plainte demande l'exclusion des dirigeants et des administrateurs et une injonction basée sur la conduite à l'encontre de Kang.
