Le mystérieux pirate qui a drainé au moins 400 millions de dollars d'actifs numériques de la bourse en faillite FTX détiendrait encore environ 339 millions de dollars de ces actifs. Selon Arkham Intelligence, les portefeuilles associés au pirate FTX contiennent 215 millions de dollars en Ether (ETH) et 48 millions de dollars en monnaie stable DAI de Maker. L'exploiteur possède également 44 millions de dollars en jeton natif Binance BNB, 4 millions de dollars en stablecoin USDT de Tether et 3,8 millions de dollars en MATIC de Polygon.
https://twitter.com/ArkhamIntel/status/1592236395447189504
Arkham Intelligence a également indiqué sur Twitter que Paxos avait reçu l'ordre des autorités américaines de mettre quatre adresses sur liste noire. La bourse a maintenant gelé 20 millions de dollars en PAXG, un stablecoin de Paxos lié au prix de l'or. En conséquence, le détenteur ne pouvait pas déplacer les jetons ou encaisser.
https://twitter.com/ArkhamIntel/status/1592236395447189504
Après l'inscription sur la liste noire hier, Arkham Intelligence s'est interrogé sur la prochaine action du pirate, déclarant qu'ils « sont maintenant à trois jours de l'attaque contre FTX« . Jusqu'à présent, Paxos a mis 4 adresses sur liste noire, et l'attaquant a fait plusieurs fois le pont vers et depuis plusieurs réseaux différents. Que va faire l'attaquant de FTX ensuite ? »
La plateforme de crypto intelligence a également détaillé plus en détail les mesures entreprises par l'exploiteur pour déplacer le butin en toute sécurité. Selon Arkham Intelligence, l'exploiteur a agi de manière précipitée, comme en témoigne son comportement sur le réseau. La personne a utilisé plusieurs échanges décentralisés, notamment Uniswap, 1inch et CowSwap pour convertir des jetons, et a également rencontré des difficultés en essayant de déverser des monnaies numériques telles que MATIC, LINK et PAXG dans des comptes plus petits. L'objectif principal de la division des fonds en versions plus petites était d'annuler les pertes dues au slippage.
Le PDG d'Arkham Intelligence, le pirate FTX manque de « sophistication« , ce n'est qu'une question de temps avant d'être défait
Cependant, Miguel Morel, directeur général d'Arkham Intelligence, estime que le pirate a manqué de finesse dans son exécution. Selon Morel, « il est de plus en plus évident que l'exploiteur FTX n'est pas très sophistiqué. Il a essayé de faire tout ce qu'il pouvait avec les fonds, apparemment sans grand plan« .
Malgré leurs efforts pour passer inaperçus, les pirates auraient perdu une part importante de leurs avoirs en jetons en déplaçant des actifs dans un état de panique. C'est ce développement qui, selon Morel, conduirait finalement à la récupération des fonds. Selon lui, le manque de sophistication dans la manipulation des actifs volés laisse espérer une éventuelle récupération. Comme l'a dit le PDG d'Arkham Intelligence :
« Je pense que ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne soient découverts en raison de leur utilisation de diverses bretelles de sortie, et à ce moment-là, il s'agira simplement de récupérer les fonds. »
L'agitation de FTX
La semaine dernière, FTX a déposé le bilan après avoir échoué à réunir des fonds substantiels pour combler le déficit engendré par les retraits massifs des clients. Vendredi dernier, la bourse insolvable basée aux Bahamas a été victime d'un piratage qui a entraîné une fuite de plus de 600 millions de dollars en crypto actifs.
L'insolvabilité de FTX a provoqué une onde de choc dans l'ensemble de l'espace crypto et a entraîné une procédure d'enquête de la part des autorités gouvernementales.
