Selon les documents déposés au tribunal le samedi 28 janvier dernier, les avocats représentant le fondateur de FTX, Sam-Bankman Fried, cherchent à supprimer la condition de sa libération sous caution qui l’empêchait d’accéder aux fonds de la bourse.
L’avocat de Bankman-Fried, Mark Cohen, a écrit au juge Lewis Kaplan de la Cour de district des États-Unis, ajoutant que son client devrait avoir accès aux actifs détenus par FTX. Kaplan a également noté que Bankman-Fried n’était pas impliqué dans des transactions non autorisées auparavant.
Cependant, lors de l’effondrement de l’empire FTX en novembre 2022, FTX et FTX US ont demandé des transferts non autorisés d’une valeur de 659 millions de dollars. Mais le fondateur disgracié Bankman-Fried continue de nier toute implication dans ces transferts.
Lors de la première audience du tribunal, le 3 janvier, Bankman-Fried s’est vu « interdire l’accès ou le transfert de tout actif ou crypto–monnaie de FTX ou d’Alameda, y compris les actifs ou crypto-monnaies achetés avec des fonds provenant de FTX ou d’Alameda » à la demande des autorités américaines. À l’époque, les procureurs avaient reconnu qu’il n’y avait aucune preuve de l’implication de SBF dans le transfert de fonds. Cependant, les autorités américaines ont noté que l’enquête fédérale était en cours.
L’avocat de SBF demande des réponses sur les fonds FTX
Dans le dépôt récent de samedi dernier, l’avocat représentant Sam Bankman-Fried a fait valoir que « trois semaines se sont écoulées depuis la conférence initiale d’avant-procès et nous supposons que l’enquête du gouvernement a confirmé ce que M. Bankman-Fried a toujours dit, à savoir qu’il n’a pas accédé à ces actifs et ne les a pas transférés ».
L’avocat a également fait valoir que la défense avait informé les autorités dès qu’elle avait eu connaissance du transfert pour fournir la notification. Les avocats ont également fait valoir : « Étant donné que la seule base avancée pour demander cette condition n’a pas été soutenue, nous pensons que la condition de libération sous caution imposée lors de la conférence devrait être supprimée. »
La semaine dernière, le ministère américain de la justice (DoJ) a présenté une demande visant à interdire à SBF de communiquer avec des « employés actuels ou anciens » de FTX sans la présence de son avocat. Cela s’est produit après que SBF ait contacté Ryan Miller, l’actuel directeur juridique de FTX US, via Signal le 15 janvier, pour tenter d’influencer le témoignage de Miller.
L’avocat de SBF, Mark Cohen, a déclaré que son client devait avoir un contact illimité avec son père, son thérapeute et tout employé ou agent, même en dehors de la présence de son avocat. La défense a ajouté :
« Par exemple, cela signifierait que M. Bankman-Fried ne pourrait pas parler à son thérapeute, qui est un ancien employé de FTX, sans la participation de ses avocats. Selon des sources publiques, FTX et Alameda comptaient environ 350 employés. Chacun de ces employés actuels et anciens pourrait détenir des informations cruciales pour la défense de M. Bankman-Fried. Demander à M. Bankman-Fried d’inclure un avocat dans chaque communication avec un ancien ou actuel employé de FTX mettrait inutilement à contribution ses ressources et porterait préjudice à sa capacité à défendre cette affaire. «
